美国司法部 (DOJ) 正在对 Solana (SOL) 不可替代代币 (NFT) 开发商提出指控，该开发商涉嫌向投资者拉扯地毯。
根据新的 新闻稿，美国司法部指控越南国民 Le Anh Tuan 一项与 NFT 投资社区 Baller Ape 俱乐部有关的共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋实施国际电汇欺诈罪。
“在 Baller Ape Club NFT 公开发售的第一天后不久，Tuan 和他的同谋就参与了所谓的‘拉扯’，结束了所谓的投资项目，删除了其网站，并窃取了投资者的资金。”
Tuan 和他的合作者据称从交易员那里偷走了大约 2.6 万美元，然后试图通过将资金转换为跨多个区块链的不同加密资产并使用去中心化交易所交换服务掩盖他们的踪迹来洗钱。
“基于区块链分析，在地毯被拉后不久，Tuan 和他的同谋通过‘跳链’洗钱投资者的资金，这是一种洗钱形式，一种类型的硬币被转换为另一种类型，资金被转移。多个加密货币区块链，并使用去中心化加密货币交换服务来掩盖 Baller Ape 投资者被盗资金的踪迹。
Tuan 和他的同谋总共从投资者那里获得了大约 2.6 万美元。”
据 DOJ 称，这是迄今为止收取的最大的已知 NFT 计划。 如果罪名成立，Tuan 将面临最高 40 年的监禁。
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特色图片：Shutterstock/ArtemisDiana
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时间戳记： 2024 年 4 月 17 日
