30 月 XNUMX 日，司法部 带电 在四个不同的案例中，有六个人参与了虚假的 NFT 交易计划。
第一个案例声称，个人实施了电汇勒索，并参与纵容，在全球范围内就一项备受瞩目的 NFT 逃税。 据称，被指控的个人通过完成 NFT 项目、擦除其网站并持有金融支持者的全部现金参与了“拉扯”。 美国司法部还声称，个人通过“跳链”清洗金融支持者的资产，这是一种逃税行为，一种代币完全转换为另一种，资产通过各种区块链和加密混合器获得来自投资者的 2.6 万美元。
第二起案件指控三人纵容实施电汇勒索和欺骗实施保护虚假陈述，涉及基于全球数字货币的庞氏骗局，该阴谋从金融支持者那里获得了大约 100 亿美元。 其中两人同样被指控阴谋进行全球逃税。 美国司法部声称，这些人参与了一项未注册的保护措施，对隐含的限制性交易机器人进行了各种扭曲，并错误地确保回到金融支持者和计划中的金融支持者手中。 美国司法部声称，这些人通过不熟悉的基于数字货币的交易清洗了金融支持者的支持，并通过从后来的投资者那里获得的现金向先前的金融支持者支付了庞氏骗局。
第三起案件包括加密货币投机阶段的首席执行官，他被指控在数字货币勒索阴谋中因一项保护虚假陈述的工作而被指控，其中包括潜在的硬币发行，该发行还从美国的金融支持者那里筹集了大约 21 万美元，国外。 据称，这位首席执行官歪曲了硬币的白皮书，在网站上建立了伪造的贡品，并与联邦储备委员会和许多知名公司建立了隐含的商业联系。
第四个案例包括数字货币投机阶段的所有者，据称他要求金融支持者参与未注册的项目池，这是一种资产，加入金融支持者的承诺，在前景和产品市场上进行交易。 据称，该所有者向金融支持者表示，他利用一个交易机器人交换金融支持者的资产以获取利益，该机器人每小时可以在不同的加密货币交易中执行超过 17,000 次交易，并且他的交易机器人将从中创造 500% 到 600% 的利润贡献的总和。 美国司法部指控该所有者以欺骗方式从投资者那里筹集了大约 12 万美元。
付诸实践：加密和 NFT 相关的需求事项将继续以更快的速度扩展是合理的。 对于市场成员来说，保证他们拥有合法的州和政府许可证以及预期提供他们的物品的入伍名单仍然至关重要。 考虑到新政府推动管理区块链和相关进展（我们在过去的博客文章中讨论过这种推动），应该看到这些实施活动 此处).
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