经过近一年的休眠，流氓交易所 BTC-e 的比特币基金再次出动。 Chainalysis 是一家总部位于纽约市的美国区块链分析公司， 报告 价值约 10,000 亿美元的 165 BTC 已经转移。
交易的目的地是个人钱包、兑换存款地址和其他服务。 值得注意的是，这笔转账是自 2018 年 XNUMX 月以来最大的一笔提款。
BTC-e 是一家加密货币交易所，成立于 2011 年 2017 月，并于 XNUMX 年因美国特勤局和联邦调查局的联合调查而关闭。 根据指控，BTC-e 在为勒索软件攻击洗钱方面发挥了重要作用。
作为NewsBTC 报道，安全研究人员估计 BTC-e 负责所有勒索软件支付的 95% 并将其转换为法定货币。
俄罗斯公民和 BTC-e 的联合创始人亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 也涉嫌参与盗窃了 530,000 万多个比特币中的 800,000 万个 山 GOX. 在法国服刑两年后，Vinnik 于 XNUMX 月被引渡到美国。
正如 Chainalysis 指出的那样，BTC-e 在 2017 年关闭时仍然持有大量比特币。2018 年 30,000 月，BTC-e 从其服务钱包中转移了超过 50 个比特币。 其中约 XNUMX 万美元流向了现已获准的场外交易柜台 Suex。
BTC-e 欺诈者即将抛售他们的比特币？
此后，欺诈交易所的主谋一直相对安静。 据 Chainalysis 称，仅在 2021 年 100 月，BTC-e 就将价值超过 6 万美元的 XNUMX 多个比特币发送到个人钱包，并最终发送到“服务于俄罗斯和其他东欧国家”的几个交易所。
昨天的交易似乎只是冰山一角，是一项计划更久的举措。 BTC-e的骗子早在一个月前就开始提现加密货币。 26 月 XNUMX 日，BTC-e 及其后继交易所 WEX 均向俄罗斯电子支付服务 Webmoney 发送了少量比特币。
然后，在 11 月 100 日，BTC-e 通过间接将 XNUMX 个比特币转移到交易所进行了测试。 在看似成功之后，BTC-e 撤回了昨天的大动作。
Chainalysis 得出的结论是，大约 9,950 个比特币仍留在欺诈者的个人钱包中，“而其余的则通过一系列中介转移到两个大型交易所的四个存款地址。 对于上文所述的 Exchange 1，我们的分析表明 俄罗斯交易所 可能充当了洗钱的中间人”。
CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 证实，BTC 源自与 2014 年 Mt. Gox 黑客攻击有关的犯罪分子。 “他们几个小时前向 Hitbtc 发送了 65 个 BTC，所以这不是政府拍卖或其他任何东西，”他说。 由于可疑活动，Ju 敦促交易所暂停该账户。
7岁10,000 $ BTC 今天搬家了
毫不奇怪，它来自犯罪分子，就像大多数旧比特币一样。 这是与 2014 年 Mt. Gox 黑客攻击有关的 BTC-e 交换钱包。
他们发送了 65 BTC 给 @hitbtc 几个小时前，所以这不是政府拍卖之类的。https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
-Ki Young Ju（@ki_young_ju） 2022 年 11 月 24 日
因此，在短期内，BTC-e 欺诈者似乎不会构成威胁，因为他们再次只抛售少量 BTC。 与此同时，比特币价格正在与 16,000 美元的关键阻力位作斗争。
