印度反洗钱机构执法局 (ED) 最近 传唤 币安高管可能在一项涉及博彩应用程序的持续洗钱调查中发挥作用。据最近透露，印度正在调查由中国运营商运营的博彩应用程序，这些应用程序在过去 10 个月内通过 WazirX 加密货币交易所收取了超过 10 亿卢比。
ED 传唤币安高管参与博彩应用洗钱活动
币安成立于开曼群岛，没有任何公司总部，长期以来，它一直面临着 监管打击 随着各国加大对该行业的监管力度。
由于担心加密货币被用来隐藏洗钱、毒品相关交易和恐怖主义的收益，因此进行了审查。
正如之前报道的那样，应用程序的运营商使用与 WazirX 用于购买、转换资金并将其转移到币安平台上的钱包。
除此之外，值得注意的是，执法局已就涉嫌违反交易涉及的外汇管理规则向 WazirX 发出了说明原因通知。这里我们讨论的是涉及加密货币、价值 27.9 亿卢比的交易。
双方均未回应
当被要求详细说明这一点时，交易所的代表都没有选择谈论这个问题。
执法局发言人甚至没有接听电话。因此，双方均拒绝对此事发表任何评论。
另外，根据 人民印度机构了解到，币安认为在招收新客户之前进行 KYC 服务并不是很重要。
此外，值得注意的是，顶级加密货币交易平台并未收集全球反洗钱监管机构 FATF 或金融行动特别工作组解释的信息。
