近 400 家数字资产服务供应商 (VASPS) 在爱沙尼亚自愿关闭或撤销了其授权,此前联邦政府于 XNUMX 月生效的强化恐怖主义融资预防和反洗钱法律指南 (AML) 生效。
修订后的法律指南 扩大 概述了 VASP 的范围,要求公司拥有与爱沙尼亚的真实链接、更高的许可费用、资本和数据报告要求,以及引入金融运动过程权力旅程规则。
符合 8 月 XNUMX 日 声明 来自爱沙尼亚货币情报部门(FIU)的消息,自 15 月 200 日对反洗钱法律指南的修改以来,近 XNUMX 家家庭加密服务供应商自愿关闭。
供应:爱沙尼亚共和国货币情报局
而第 189 轮也因“不符合要求”而被撤销授权。
“鉴于失去授权的服务提供商提交的文件,以及他们的操作方法和所涉及的风险,可以说立法者对法案修正案的回应以及前后的监管活动修正案是相关的,”著名的货币情报局局长 Matis Mäeker,包括:
“在更新授权时,我们看到了令每位主管都感到惊讶的情况。”
根据 FIU 的说法,在大规模清理之后,截至 100 月 1 日,爱沙尼亚已有 XNUMX 家活跃的加密货币公司注册。
FIU 强调了它在被强行关闭的公司内部发现的各种共同点,主要是指欺骗性的公司信息。
仅举几个例子,一些公司注册了董事会成员和公司联系人,而这些人自己并不知道,而另一些公司则有不同的人在他们的简历中伪造了技能背景。
似乎还有许多公司相互复制并粘贴了相同的企业计划,这些计划也被发现缺少“与爱沙尼亚的任何逻辑或联系”。
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在过去的几年里,爱沙尼亚已经考虑在整个董事会中制定强有力的反洗钱法律指南。 这主要是因为 2018 年发现丹麦大型银行丹麦银行的爱沙尼亚部门清洗了价值约 235 亿美元的非法资金。
俄罗斯和乌克兰之间的持续斗争也给人留下了深刻的印象,因为爱沙尼亚通过强有力的反洗钱监管作为其一部分,推动“切断支持俄罗斯战争机器的收入并保护国际金融体系” 合伙 与美国
另一个无疑促成了不久前增强的反洗钱法律指南的问题是它是欧盟的成员,因此这意味着它可以很快必须实施即将到来的加密货币财产市场(MiCA)法律指南预计将于 2025 年初恢复影响。
在 MiCA 下,加密公司可能会受到严格的 AML 和恐怖主义预防要求的约束。
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