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Nathaniel Cajuday 的编辑和补充报告
- 欧盟 (EU) 建立了 加密资产市场(MiCA) 监管,旨在规范加密资产和稳定币服务的发行和提供。
- 欧洲议会还将加密行业添加到其现有的资金转移条例 (TRF) 中,要求加密运营商验证其客户的身份以防止洗钱。
- 在菲律宾,尽管加密货币所有者和投资者的数量不断增加,但对加密货币的监管仍然不存在。 但 SEC 专员 Kelvin Lee 在 2022 年表示,该委员会正在密切研究欧盟在监管数字资产方面的举措。
被称为“加密货币友好大陆”的 27 个欧盟 (EU) 国家将制定全面的加密法,因为联盟中的立法者制定了一项新的许可制度,重点关注加密行业——加密资产市场(米卡)。 它是世界上第一个专注于数字资产的主要司法管辖区。
除了 MiCA,欧洲议会——欧盟的立法机构之一——也同意制定资金转移条例 (TRF),这是一项单独的法律,要求加密货币运营商识别其客户以防止洗钱。
欧盟国家有奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯共和国、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典。
加密资产市场(MiCA)
在 517 年 38 月 18 日的会议上,以 20 票赞成、2023 票反对、2020 票弃权的多数票最终确定了“加密资产市场”的成立。MiCA 于 2024 年 XNUMX 月首次推出,预计将于 XNUMX 年开始运营。
MiCA 法规旨在规范加密资产和稳定币服务的发行和提供,其主要目标是促进欧盟范围内分布式账本技术 (DLT) 和虚拟资产的监管,同时保护用户和投资者的利益。
“这使欧盟处于代币经济的前沿,拥有 10 种不同的加密资产。 消费者将受到保护,免受欺骗和欺诈,因 FTX 崩溃而受损的行业可以重获信任。 消费者将获得他们需要的所有信息,并且必须监控加密资产的所有潜在风险。 我们确保加密资产的投资者会考虑环境影响披露,” 负责 MiCA 法规的 MEP 负责人 Stefan Berger 说。
他还指出,该法规赋予了欧盟竞争优势,因为该地区的加密资产行业现在受益于美国等国家缺乏的监管清晰度。
资金转移条例 (TRF)
欧洲议会以 529 票赞成,只有 29 票反对,通过了一项独特的立法,称为“资金转移条例”。 该法律要求加密货币运营商验证其客户的身份以防止洗钱。 十四名成员弃权。
TRF 于 2021 年 18 月首次提出,将在法规生效 2025 个月后(即 XNUMX 年 XNUMX 月)开始申请。
最初,TFR 是一个管理欧盟内部电子资金转账的法律框架,以防止金融犯罪和维护金融体系的稳定,对支付服务提供商提出要求以确保透明度、安全性以及防止洗钱和恐怖主义融资。 该条例还建立了国家当局的监督和执法机制,并规定了对违规行为的制裁。
然而,在修订版中,支付服务提供商包含发送方和接收方详细信息的要求现在也将涵盖加密资产。 这一变化符合金融行动特别工作组 (FATF) 关于电汇和虚拟资产的建议。
菲律宾的加密监管
尽管自 2021 年市场牛市以来,菲律宾的加密货币所有者和投资者数量显着增加,但该国对数字资产的监管仍然不存在。
然而,美国证券交易委员会 (SEC) 委员 Kelvin Lee 在 2022 年 XNUMX 月的一份声明中透露,该委员会正在密切研究欧盟在监管数字资产方面的举措。
该专员上个月还透露,该监管机构已经为加密货币制定了监管框架,以便为菲律宾的投资者提供更多保护和安全,但由于 FTX 崩溃,发布被推迟。 在撰写本文时,该草案尚未公布。
2022年XNUMX月,国家金融监管机构, Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP) 和 美国证券交易委员会,要求立法机构起草法案以管理加密货币、不可替代代币 (NFT) 和数字空间的其他方面。 中央银行表示希望对数字资产的规则划清界限,而美国证券交易委员会则要求有特定的管辖权来监管上述资产。 目前,仍然没有实施法律来回应这些请求。
然而,由于政府的一些高级官员对加密货币发表了负面评论,该国的加密货币行业仍然有些动摇。
就在 2022 年结束之前,参议员 Win Gatchalian 甚至称加密货币只是一个美化的赌场。 而且它与赌场没有什么不同,因为他们只是通过开采硬币来让它变得有趣,但在一天结束时,它是一个美化的赌场。
甚至 BSP 行长 Felipe Medalla 也表示,他不想将其称为“加密货币”,因为它在实际支付中几乎没有用处,尤其是在价格波动如此之大的情况下,并表示他曾是 不热衷于监管加密货币 因为数字资产是基于“大傻瓜理论”的方案。
他还质疑 “什么社会好” 比特币在被用来逃避政府时取得了成功,但嘲笑地承认 “如果你在一个政府本身就是问题的国家,也许它确实是。”
因此,由于该国仍未对当地加密货币征税进行监管,Divly 的全球加密货币税收报告显示,0.03 年只有 2022% 的菲律宾加密货币交易员、持有者和投资者缴纳了从加密货币中赚取的税款。
本文在BitPinas上发布: 加密里程碑! 欧盟批准新的加密货币监管方案,在资金转移规则中添加加密货币
免责声明:BitPinas 文章及其外部内容不是财务建议。 该团队致力于提供独立、公正的新闻,为菲律宾加密货币及其他领域提供信息。
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- Sumber: https://bitpinas.com/regulation/eu-mica-trf-on-crypto/
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