当加密货币首次推出时，它们承诺提供低至零的交易成本、无限的提款和购买、快速的交易速度以及增强的安全性和隐私性。这些功能使加密货币有别于中心化货币，并在短短几年内吸引了数百万用户。然而，区块链提供的匿名性、安全性和隐私性也吸引了那些正在寻找方法的犯罪分子。 转移他们的不义之财 远离执法部门的窥探。
A 2021报告 区块链分析公司 Chainaanalysis 的报告显示，仅 8.6 年，犯罪分子洗钱的加密货币金额就高达 2021 亿美元。该报告指出，犯罪分子正在将价值数十亿美元的加密货币转移到似乎是为洗钱量身定制的服务，并指出执法部门可以通过破坏这些服务来对基于加密货币的犯罪造成重大打击。
欧洲刑警组织一月份的一份报告指出，犯罪网络具有大规模洗钱的天赋，这些网络采用了加密货币和 开始向其他犯罪分子提供洗钱服务.
在 第六届全球犯罪金融和加密货币会议 由欧洲刑警组织在海牙主办的会议上，专家们承认区块链和加密货币的扩散“促进了新形式的犯罪”。发言者包括欧洲执法部门的代表、主要加密货币分析公司的发言人和专家，他们表示，随着加密货币扩展到“几乎每个国家和部门”，犯罪分子越来越多地采用加密货币。
加密货币已参与体育比赛、毒品走私以及令人震惊的融资活动 大规模毁灭性武器的获取、制造和拥有以及出口。即便如此，欧洲刑警组织认为区块链“独特的特点”这将使执法部门能够调查所有形式的有组织犯罪集团以及他们用来转移资金的洗钱网络。此外，区块链还将使 追回被盗资金.
报告指出，解决区块链上的有组织犯罪需要适当的能力、工具以及合作。欧洲刑警组织表示，监管机构、执法部门、私营部门和所有参与打击犯罪的实体已经在努力解决通过区块链洗钱的问题。这包括 最近通过立法 这将确保从法律角度来看，加密货币被像其他资产一样对待。
更具体地说，新法规将要求加密货币交易所收集并存储进行加密货币交易的人员的身份数据，并将这些数据交给进行洗钱调查的当局。这将使当局能够对转向区块链洗钱的犯罪网络进行明确的打击。
随着执法部门在打击试图利用区块链技术优势的犯罪实体方面取得成功，整个行业，包括诸如此类的公司 HIVE 区块链技术有限公司（纳斯达克股票代码：HIVE）（TSX.V：HIVE），可能会得到广泛采用，因为它巩固了其作为一项造福所有人的技术的声誉。
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