欧洲刑警组织暗网专家尼尔斯·安德森-罗德 (Nils Andersen-Roed) 现在将与币安交易所合作,加强审计和调查团队,因此让我们在我们的文章中了解更多信息 最新的币安新闻 !
币安聘请 Nils Andersen-Roed 为其审计和调查团队担任欧洲刑警组织暗网专家。此次聘用是在全球范围内引发一系列监管争议之际进行的。币安交易所宣布聘用 Nils Andersen Roed 并表示:
“尼尔斯的任命增强了本已强大的安全专家团队的实力,他们正在努力确保币安仍然是最安全的加密生态系统。在执法部门工作多年后,我很高兴能够在币安审计和调查团队中应对新的挑战。多年来我了解到,仅仅逮捕罪犯并不足以打击犯罪,还需要更广泛地审视犯罪分子所在的整个生态系统。”
Andersen-Roed 将专注于识别交易所平台上保护用户资金的不良行为者,并支持执法机构进行调查。 Andersen-Roed 加入了这家在全球范围内卷入广泛监管争议的加密货币公司,此次任命是该交易所为加强合规工作而采取的最新举措。今年以来,这家最大的加密货币交易所向全球监管机构发出了一些危险信号,自 6 月以来,荷兰央行和日本 FCA 向消费者发出了针对该交易所的警告。
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意大利Consob和开曼群岛金融管理局表示,币安没有获得在这些国家运营的许可,马来西亚证券委员会也对该交易所在该国非法运营采取了执法行动。开曼群岛公告后,泰国证券交易委员会对币安提起刑事诉讼,并指控该交易所在无牌照的情况下以数字资产业务运营。
在英国,金融行为监管局对币安市场有限公司(Binance Markets Limited)进行了取缔,该公司是币安实体,被收购以在英国运营交易所。这 FCA 今年 6 月,BML 向消费者发出警告,称该交易所缺乏总部,存在巨大问题,随后又加倍打击 BML,声称其无法受到监管。监管机构的问题在新加坡以及 CZ 居住的地方都受到了严重影响。新加坡金融管理局表示,币安尚未获得许可,申请仍在进行中,这与其他公司的做法类似,但申请被拒绝。
新加坡还将 Binance.com 添加到投资者警报名单中,称该交易所未获得许可。
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