美国政府正在打击加密货币欺诈者。一名前 Coinbase 员工和另外两人因首例涉及加密货币的内幕交易案件而被指控。
21月XNUMX日，纽约南区宣布解封 起诉书 与前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、他的兄弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani 对抗。起诉书称，Ishan 利用他在 Coinbase 的关系来确定哪些加密资产计划在 Coinbase 交易所上市。然后，该组织将购买代币，并在信息公开后出售它们，通常会导致价格上涨。
起诉书称，这三人至少 25 次交易了超过 14 种不同的加密资产，并带走了 1.5 万美元的非法利润。
三人被指控犯有电汇欺诈阴谋和电汇欺诈罪。 此案发生在前 OpenSea 员工 Nate Chastain 被起诉后不到两个月。 被捕 涉嫌 NFT 内幕交易。
“今天的指控进一步提醒我们，Web3 不是一个无法律的区域，” 说过 美国检察官达米安威廉姆斯。 “欺诈就是欺诈，无论是发生在区块链还是华尔街。 纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里找到他们，”威廉姆斯继续说道。
尽管加密货币领域关于加密货币是否是证券的争论已经持续了十年，但政府明确表示这并不重要。
“尽管本案中的指控涉及在加密货币交易所进行的交易——而不是更传统的金融市场——但它们仍然构成内幕交易，” 说过 联邦调查局助理局长迈克尔·J·德里斯科尔。 “今天的行动应该表明 FBI 致力于保护所有金融市场的完整性——包括‘旧’和‘新’市场。”
不是证券
Coinbase 告诉 The Defiant，尽管术语令人困惑，但他们平台上列出的资产都不是证券，并向我们推荐了他们的博客文章。 “据我们了解，美国证券交易委员会今天已单独提起与这一不当行为相关的证券欺诈指控。美国司法部没有指控证券欺诈”，Coinbase 发表 读。 “我们平台上列出的资产都不是证券，不幸的是，美国证券交易委员会的指控分散了人们对今天适当执法行动的注意力。”
不幸的是，至此，欺诈已成为加密货币声誉的一部分。一些人认为情况会继续恶化。
前联邦执法律师布雷登·佩里（Braden Perry）告诉《捍卫者报》：“加密货币和数字支付犯罪的增加，包括内幕交易和欺诈，已经并且可能成为金融犯罪的增长趋势。” “将新技术与传统的金融犯罪方法结合起来，寻求最新趋势的零售客户的进入是邪恶行为的根源。”
被引用的影响者
在起诉书中，纽约南区证实这起案件是由一个“在加密社区中广为人知的 Twitter 账户”引起的，该账户被认为是加密影响者 Cobie。 在科比之后 鸣叫，Coinbase 对 Wahi 展开调查并立即解雇了他。
Ishan Wahi 于 16 月 20 日试图逃离美国前往印度，但被执法部门阻止并被阻止离开该国。 他的兄弟也被捕了，但拉马尼仍然逍遥法外。 如果罪名成立，三人都将面临最高 XNUMX 年的监禁。
通过这一最新行动，美国执法部门正在向加密货币社区发出明确的信息，要求他们遵守规则，尽管关于代币作为证券的争论仍在继续。
