前 SEC 律师详细介绍了 SBF 可能被定罪的三个关键原因

前 SEC 律师详细介绍了 SBF 可能被定罪的三个关键原因

时间戳记：2年2023月12日下午14:XNUMX
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2 年 2023 月 XNUMX 日，J约翰·里德·斯塔克拥有 15 年 SEC 执法律师经验的数字监管合规专家，在社交媒体平台 X 上讨论了 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 即将接受的审判。

ohn Reed Stark 是一位经验丰富的网络安全、金融科技和监管合规专家，拥有二十多年的职业生涯。 他目前担任 John Reed Stark Consulting LLC 总裁，就一系列问题向董事会、首席执行官、首席信息官、首席信息安全官和总法律顾问提供建议，包括网络安全准备、数据泄露响应和 SEC/FINRA 监管事务。 他的公司位于华盛顿特区，专门从事网络事件响应的各个方面，从危机管理到取证分析和监管响应。

在 2015 年成立咨询公司之前，斯塔克曾担任 Stroz Friedberg 的董事总经理，领导数据泄露响应、数字取证和网络风险管理等业务。 他的学术贡献是显着的； 他在乔治城大学和杜克大学法学院教授网络法近 20 年。 目前，他担任杜克大学法学院的高级讲师，教授网络安全和数据泄露响应法律问题的课程。

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Stark 的监管经验源于他在美国证券交易委员会 (SEC) 的 18 年任期。 他创立并领导了美国证券交易委员会的互联网执法办公室，负责监督与基于技术的证券违规行为相关的调查和行动。 他还曾担任匡蒂科海军陆战队训练设施的联邦调查局教官，以及哥伦比亚特区的特别助理美国检察官。 在职业生涯早期，斯塔克是 Arent Fox 的律师，专注于金融和商业诉讼。

今天早些时候，斯塔克列出了使 SBF 极有可能被定罪的三个独特原因：

  1. 前所未有的内部合作水平：Stark 强调，检方针对 SBF 的指控得到了高级企业内部人士无与伦比的合作程度的支持。 这些内部人士包括卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)，她是 Alameda 的首席执行官，也是 SBF 的间歇性恋人； FTX联合创始人Gary Wang； 以及 FTX 的工程总监 Nishad Sing。 所有人都已认罪，并全力配合检方以减轻自己的刑罚。 斯塔克指出，一年多来，这些内部人士以及许多其他线人和举报人一直在向检方提供 SBF 涉嫌犯罪活动的详细路线图。 这种广泛的合作在金融欺诈审判史上可以说是前所未有的。
  2. 全面获取令人震惊的证据：接任 FTX 首席执行官的 John J. Ray III 在国会作证称 FTX 的公司控制完全失败。 斯塔克指出，雷已花费约 200 亿美元对 SBF 涉嫌非法活动进行全面的法证调查。 他说，这项调查可能导致大量证据被移交给执法机构和监管机构。 他声称，因此，检方受益于由世界级调查员、分析师、会计师、律师和其他专家组成的团队奠定的广泛基础。
  3. SBF 适得其反的公共关系活动：斯塔克强调被告保持沉默的重要性，而 SBF 显然忽视了这一建议。 他指出，自 FTX 倒闭以来，SBF 一直在媒体上发声，从社交媒体平台到新闻媒体采访。 斯塔克指出，这为检方提供了大量可以用来对付他的视觉和音频证据。 斯塔克表示，如果他表明立场，SBF 的公开声明可能会成为弹劾的素材，从而损害他的可信度并进一步加强检方的证据。

斯塔克在文章最后指出，SBF 案件中的检方拥有异常有利的地位，因为他们拥有大量的合作证人、大量的无罪证据，以及一位非常不谨慎的被告。 他声称，虽然试验本质上是不可预测的，但这些独特的因素使得针对 SBF 的理由异常有力。

SBF 的审判定于 3 月 XNUMX 日开始。

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