独家：Infrawatch PH 到 BSP：是否允许后门收购 VASP 许可证？

• Infrawatch 正在询问央行是否允许公司收购其他公司以获得自己的许可证。
• BitPinas 收到 Infrawatch 发送给 BSP 的信件副本。菲律宾央行已将这封信标记为“已收到”。
• 菲律宾央行已在未来三年内暂停加密货币交易应用程序。
• 币安表示，这对他们来说不是问题，因为他们正在收购一家拥有许可证的实体。
• 币安最近与 DICT 的网络犯罪调查和协调中心以及其他执法机构一起举办了区块链取证研讨会。

纳撒尼尔·卡朱迪编辑。迈克尔·米洛斯的补充报道

Infrawatch PH 召集人 Terry L. Ridon 已致函央行，询问 BSP 是否允许借壳收购。 报告 国际加密货币交易所币安目前正在收购一家当地公司，该公司同时拥有菲律宾中央银行 (BSP) 的 VSP 和 EMI 许可证。该智库还要求菲律宾央行审查现有的拥有许可证的实体。

为了推动获得 虚拟资产服务提供商 (VASP) 和 电子货币发行商 (EMI) 币安菲律宾总经理肯尼思·斯特恩 (Kenneth Stern) 表示，他们目前正在谈判收购一家拥有这两项许可证且获得 BSP 许可并受监管的当地公司。这是迄今为止央行正式禁令后交易所获得牌照的一种方式 关于 VASP 牌照申请 上个月。 （阅读更多： Binance Exec 透露计划收购将获得 VASP 许可证的 PH 公司)

基础观察信

“虽然我们欢迎 BSP 主动将重点转向‘评估现有的在央行注册的 VASP 的整体绩效和风险管理系统、其对金融服务和金融普惠议程的影响，以及其对实现数字支付转型路线图的贡献’ DPTR）目标，我们要求澄清 VASP 申请暂停是否也禁止新市场进入者对拥有 VASP 许可证的现有实体进行任何和所有后门收购，” Infrawatch PH 的信中写道。

此外，该智库强调，他们还希望澄清所有拥有这两种许可证的实体目前是否都在运营。 A VASP 许可证是一项监管要求，允许促进虚拟资产与法定货币之间的交换、虚拟资产与虚拟资产、托管或虚拟资产转让的实体在该国运营。 （阅读更多： 菲律宾金融机构名单包括 VASP 和 EMI 牌照)

“我们的立场是，根据最近的事态发展，需要对这个问题做出特别澄清，因为如果不禁止对拥有 VASP 许可证的现有实体进行任何和所有后门收购，将无法实现 BSP 第 M-2022 号备忘录的目标 - 35，” 里登强调道。 

因此，智囊团在信的结尾表示，他们 “祈祷” BSP 将就 VASP 暂停是否也禁止新市场进入者利用后门收购拥有 VASP 许可证的现有实体作出澄清， “拒绝币安等新市场进入者对拥有 VASP 许可证的现有实体进行借壳收购，” 和 “对未能在特定期限内运营的实体进行审查、暂停或吊销 VASP 许可证。” 

“我们的担心并非没有根据，因为多个司法管辖区的监管机构已经启动了涉及洗钱、欺诈、非法证券以及通过币安进行的其他非法活动的调查。” 信最后说。 事实上，币安已经因不遵守现行法律法规而受到警告、禁止或限制，甚至面临外国司法管辖区的刑事调查，包括全球范围内的美国、日本、英国以及马来西亚、泰国东南亚的印度尼西亚和新加坡等。 

币安在菲律宾

尽管有司法管辖区似乎正在调查币安，但在菲律宾，币安最近因不同原因而出现在新闻中。

两周前，币安 合作 与信息和通信技术部（DICT）-网络犯罪调查和协调中心（CICC）合作，与执法机构举办区块链取证研讨会。币安亚太区情报和调查主管 Jarek Jakubcek 概述了加密货币交易所如何互动、如何追踪加密货币交易以及最常见的网络犯罪活动的概述。

CICC副主任Mary Rose Magsaysay和PCol出席了研讨会。阿梅尔·贡戈纳 (Armel Kongona)，菲律宾国家警察 (PNP) 反网络犯罪小组行政副主任。

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币安最近宣布成立全球咨询委员会，其目的是就整个加密行业在快速发展和发展过程中面临的一些最复杂的监管、政治和社会问题向币安提供建议。

币安亚太区负责人 Leon Foong 在之前接受 BitPinas 采访时表示，在菲律宾获得牌照是他们的首要任务，同时也强调了他们在其他国家获得的牌照。

“如果我们的内部流程达不到最低标准，我们将无法在法国、意大利、 西班牙，迪拜，阿布扎比，巴林。这些都是我们在过去六到九个月内获得的所有许可证，我认为这证明您知道我们在内部控制和合规性方面投入了多少，” Foong 说。

“随着越来越多的全球参与者进入全球流动性市场，这为菲律宾用户提供了选择。但如果你剥夺用户的选择权，那么最终遭受损失的人就是那些想要访问、想要融入新时代金融体系的普通人。因此，我认为我们真正关心的一件事是金融包容性和金融赋权，”冯补充道。

此前，Infrawatch 自今年 6 月首次向金融监管机构发函封禁币安以来，一直在积极向金融监管机构发函。 致中央银行的信 暂停并禁止未经必要许可的加密货币交易所在该国运营。 （阅读更多： 这是币安对菲律宾政策小组要求菲律宾央行禁止在菲律宾进行的回应)

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7 月，Infrawatch 又发了一封信，是为了 贸易和工业部 (DTI)  拉蒙·洛佩兹部长要求该部门在未获得该国适当许可的情况下对币安的本地促销优惠进行调查。 （阅读更多： 币安回复 Infrawatch PH 给 DTI 的信)

它第三次要求政府禁止交易所巨头币安在该国的运营。这次它把这封信寄给了美国证券交易委员会（SEC）。委员会的回应是 警告公众 不投资币安。 （阅读更多： 【独家专访】币安APAC透露菲律宾计划，表示优先获得VASP牌照)

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