据路透社报道,尽管该公司高级人士发出警告,但据报道,顶级加密货币交易所 Binance 的“了解你的客户”(KYC)合规标准仍然很薄弱。
在新的特别节目中 报告新闻服务详细分析了该交易所所谓的监管变化,将矛头指向币安“薄弱”的 KYC 检查,该检查旨在防止洗钱。
这篇文章基于“对币安前高级员工、顾问和业务合作伙伴的数十次采访”以及数百份文件,还声称币安回避了有关其主要在线交易所所在地的问题。
XNUMX 月,币安首席执行官赵长鹏表示,他决定 移动 币安放弃了去中心化的设置,以安抚监管机构并在美国、香港、日本和新加坡等多个司法管辖区的打击行动中赢得许可批准。 据报道,该公司已 表示 对爱尔兰有一些兴趣,但程度如何仍不清楚。
据路透社报道,一份公司内部文件显示,币安也没有接受其合规部门的建议,并继续在俄罗斯、乌克兰和其他五个被认为存在“极端”洗钱风险的国家招募客户。
币安没有回应路透社的详细问题,但交易所确实提供了以下报价:
“作为领先的加密货币和区块链生态系统,我们在未来的技术和立法方面都处于领先地位和投资,这将使加密行业走上成为一个监管良好、安全的行业的道路。”
Binance 的一位发言人还声称,路透社的信息“已经过时了,而且——在一些地方——完全不正确”,但该发言人没有详细说明。
赵昌鹏 说 在Twitter上,
“FUD [恐惧、不确定、怀疑]。 记者与被币安解雇的人以及试图抹黑我们的合作伙伴交谈。
我们专注于反洗钱、透明和受欢迎的监管。 行动胜于雄辩。 感谢您一直以来的支持!”
单向阀 价格行动
不要错过任何节奏– 订阅 将加密电子邮件警报直接传递到您的收件箱
请关注我们 Twitter, Facebook 和 Telegram
冲浪 每日Hodl组合
免责声明:The Daily Hodl表达的意见不是投资建议。 在对比特币,加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前,投资者应该进行尽职调查。 请注意,您的转账和交易风险由您自行承担,您可能承担的任何损失都是您的责任。 Daily Hodl不建议购买或出售任何加密货币或数字资产,The Daily Hodl也不是投资顾问。 请注意,The Daily Hodl参与联盟营销。
特色图片:Shutterstock / kkssr
- "
- 关于
- 根据
- 操作
- 忠告
- 顾问
- 联盟
- 联属网络营销
- 据称
- 反洗钱
- 刊文
- 办公室文员:
- binance
- 宾利斯CEO
- 比特币
- blockchain
- 商业
- 买房
- CEO
- Changpeng
- 赵昌鹏
- 支票
- 公司
- 符合
- 国家
- 加密
- 密码交换
- 加密行业
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- 合作伙伴
- 分散
- DID
- 数字
- 数字资产
- 勤勉
- 屏 显:
- 文件
- 向下
- 生态系统
- 邮箱地址
- 员工
- 交换
- 管理人员
- 精选
- 姓氏:
- 重点
- 未来
- 高风险
- HODL
- 香港
- HTTPS
- 数百
- 图片
- 包含
- 行业中的应用:
- 信息
- 兴趣
- 面试
- 投资
- 投资
- 投资
- 投资者
- 爱尔兰
- 日本
- 记者
- 七月
- 司法管辖区
- KYC
- 最新
- 最新消息
- 领导
- 立法
- 许可证
- 制作
- 营销
- 钱
- 洗钱
- 消息
- 在线
- 意见
- 其他名称
- 伙伴
- 员工
- 提供
- 税法法规
- 稳压器
- 监管
- 报告
- 业务报告
- 路透社
- 风险
- 俄罗斯
- 说
- 集
- 新加坡
- 说
- 发言人
- 标准
- 说
- 技术
- 行业
- 乌克兰
- us
- 什么是
- WHO
- 赢
- 话
- 工作
- 锻炼