FBI 查获纽约州 15,000,000 美元未经许可的加密货币到法定货币传输业务：报告 – The Daily Hodl

据报道，美国联邦调查局 (FBI) 逮捕了一群印度国民，他们涉嫌经营未经许可的业务，为寻求匿名的客户将加密货币兑换成现金。

韦斯特费尔商业杂志 报告 六名嫌疑人中的五人于 17 月 XNUMX 日被捕，并被指控经营无照汇款业务。

诉状中提到了印度公民 Raju Patel、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Shaileshkumar Goyani。

戈亚尼的律师丹尼尔·A·霍赫海塞尔 (Daniel A. Hochheiser) 表示，针对他当事人的指控未经证实。

“如果大陪审团提出起诉，戈亚尼将提出无罪抗辩。”

根据法庭文件，嫌疑人 提升 代表同谋者收取现金，该同谋者在暗网市场和点对点交易平台上提供服务，通过美国邮政服务特快专递或优先邮件运送现金，以换取比特币 (BTC) 和其他加密货币。

当局逮捕了一名在纽约州韦斯特切斯特县邮局代表同谋邮寄现金包裹的人后，打击了这一非法活动。 此人后来成为联邦调查局的机密消息来源。

通过机密消息人士同意参与的 80 次受控现金拾取活动，FBI 了解到，这批钱是由六名嫌疑人代表未透露姓名的同谋交付的。

“从 10 年 2023 月 27 日到 2023 年 1 月 80 日左右，CS-15,067,000（机密消息来源）作为其合作的一部分，安排并参与了大约 XNUMX 次有控制的现金提取，总金额约为 XNUMX 美元。”

联邦调查局特工劳伦斯·洛纳根 (Lawrence Lonergan) 表示，该业务违反了州和联邦法律。

“如果汇款企业未能在 FinCEN（金融犯罪执法网络）注册，财政部就无法确保该企业正确提交 CTR（货币交易报告）和 SAR（可疑活动报告）。

其效果是允许未注册的汇款企业作为影子银行运作，资金可以通过影子银行进行流通，而无需受到国会试图对美国金融体系施加的审查。”

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• Sumber: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/