英国金融行为
监管机构 (FCA) 公开谴责前局长穆罕默德·普罗丹 (Mohammad Prodhan)
英国索纳利银行 (SBUK) 执行官，因未能建立
并在银行维持有效的反洗钱（AML）系统和控制。
金融市场监管机构， 普罗丹 (Prodhan) 被罚款 76,400 英镑
2018，现在选择几个不赞成
由于“本案中的特殊情况”而被任命为前首席执行官。
这些情况包括“普罗丹先生返回
孟加拉国并且在英国不再有收入或资产；事实上他不是
在孟加拉国就业的时间更长；持续的个人状况限制了他
能够前往英国参加上级法庭；以及时间的长短
自从他的不当行为受到新冠疫情影响以来，
诉讼，” FCA 声明中解释 发布 on
星期五。
此外，金融监管机构指出
英格兰银行审慎监管局已取消该银行的
授权。据称，该机构也已更名为 Sonali孟加拉国（英国）有限公司。
SBUK成立于2001年，旨在服务
英国的孟加拉国人社区。银行是一个产品
孟加拉国政府与国有银行 Sonali 银行之间的合作伙伴关系
孟加拉国商业银行。
普罗丹的进攻
2018 年，FCA 对 Prodhan 进行了处罚
未能履行其在 SBUK 的反洗钱职责，导致“系统性的
SBUK 的反洗钱系统和整个企业的控制措施存在缺陷。”然而，
首席执行官将案件提交给英国高级上诉法院上级法庭，
案件被拖延的地方。
“虽然经济处罚是适当的
在这种情况下，为执行不太可能的处罚而进行的长期诉讼
向可能无法前往英国解释的人支付费用
执法和市场执行董事马克·斯图尔特 (Mark Steward) 指出，他亲自到上级法庭既不实际也不公平。
FCA 的监督。 “在这些
特殊情况下，公开谴责是适当的解决办法
案件，”斯图尔特补充道。
与此同时，在 2016 年， 孟加拉国 任命
Pradhan 担任 Rupali 董事总经理
银行，国有商业银行。 2019年，该高管还被选为孟加拉国Sonali银行的董事总经理。
然而，FCA 在最新声明中表示，Prodhan 已不再受雇于
孟加拉国。
英国金融行为
监管机构 (FCA) 公开谴责前局长穆罕默德·普罗丹 (Mohammad Prodhan)
英国索纳利银行 (SBUK) 执行官，因未能建立
并在银行维持有效的反洗钱（AML）系统和控制。
金融市场监管机构， 普罗丹 (Prodhan) 被罚款 76,400 英镑
2018，现在选择几个不赞成
由于“本案中的特殊情况”而被任命为前首席执行官。
这些情况包括“普罗丹先生返回
孟加拉国并且在英国不再有收入或资产；事实上他不是
在孟加拉国就业的时间更长；持续的个人状况限制了他
能够前往英国参加上级法庭；以及时间的长短
自从他的不当行为受到新冠疫情影响以来，
诉讼，” FCA 声明中解释 发布 on
星期五。
此外，金融监管机构指出
英格兰银行审慎监管局已取消该银行的
授权。据称，该机构也已更名为 Sonali孟加拉国（英国）有限公司。
SBUK成立于2001年，旨在服务
英国的孟加拉国人社区。银行是一个产品
孟加拉国政府与国有银行 Sonali 银行之间的合作伙伴关系
孟加拉国商业银行。
普罗丹的进攻
2018 年，FCA 对 Prodhan 进行了处罚
未能履行其在 SBUK 的反洗钱职责，导致“系统性的
SBUK 的反洗钱系统和整个企业的控制措施存在缺陷。”然而，
首席执行官将案件提交给英国高级上诉法院上级法庭，
案件被拖延的地方。
“虽然经济处罚是适当的
在这种情况下，为执行不太可能的处罚而进行的长期诉讼
向可能无法前往英国解释的人支付费用
执法和市场执行董事马克·斯图尔特 (Mark Steward) 指出，他亲自到上级法庭既不实际也不公平。
FCA 的监督。 “在这些
特殊情况下，公开谴责是适当的解决办法
案件，”斯图尔特补充道。
与此同时，在 2016 年， 孟加拉国 任命
Pradhan 担任 Rupali 董事总经理
银行，国有商业银行。 2019年，该高管还被选为孟加拉国Sonali银行的董事总经理。
然而，FCA 在最新声明中表示，Prodhan 已不再受雇于
孟加拉国。
