财政部 美国对虚拟货币混合商 Tornado Cash 实施了制裁，据称该公司自 7 年创建以来帮助洗钱了价值超过 2019 亿美元的虚拟货币。
周一的行动是对数字货币混合公司实施的第二轮制裁。
美国财政部外国资产控制办公室表示，Tornado Cash 的系统被用来洗钱超过 96 万美元，这些资金来自 June Harmony 区块链桥盗窃案和 August Nomad 加密公司抢劫案。
混合服务将各种数字资产结合在一起，包括潜在非法获得的资金和合法获得的资金，以便非法行为者可以掩盖被盗资金的来源。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森表示：“Tornado Cash 屡次未能实施有效的控制措施，旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱，而且没有采取基本措施来应对其风险。”
他表示，该机构“将继续积极采取行动，打击那些为犯罪分子及其协助者洗钱虚拟货币的混币者。”
什么是龙卷风现金？
龙卷风现金 （龙卷风）是一种虚拟货币混合器，在以太坊区块链上运行，通过混淆交易的来源、目的地和交易对手，不加区别地促进匿名交易，而不试图确定其来源。 Tornado 接收各种交易并将它们混合在一起，然后将它们传输给各自的接收者。虽然声称的目的是增加隐私，但像 Tornado 这样的混合器通常被非法行为者用来洗钱，特别是在重大抢劫中被盗的资金。
龙卷风是根据 E.O. 指定的。 13694（经修订），因对源自或由其指挥的网络活动提供实质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或商品或服务，或支持该网络活动大部分发生在美国境外，有可能对美国的国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定造成重大威胁，或造成重大威胁，并且其目的或效果为商业或竞争优势或私人经济利益而造成资金或经济资源、商业秘密、个人识别信息或财务信息的重大挪用。
620 月，美国宣布对朝鲜数字货币混合公司 Blender.io 实施制裁，该公司被指控帮助受制裁的朝鲜网络黑客组织 Lazarus Group 在 XNUMX 月实施价值 XNUMX 亿美元的数字货币抢劫。
新的制裁还指出，国家行为者和个人越来越多地利用数字资产来延续非法行为。
立法者和政府官员对使用 cryptocurrency 从事非法行为。
今年三月，总统乔·拜登发布了一项关于数字资产的行政命令，部分呼吁联邦监管机构帮助减轻因滥用数字资产而造成的非法金融和国家安全风险。
