一家与英国有联系的德克萨斯支付公司的运营商在美国承认洗钱失败，此前该公司在大约三年的时间里为尼日利亚运送了 160 亿美元。
根据美国法律文件，45 岁的 Anslem Oshionebo 和 43 岁的 Opeyemi Odeyale 因未能维持有效的反洗钱控制和未经许可的资金转移而被判处 27 个月监禁。美国司法部称，他们拥有和经营的位于达拉斯的公司 Ping Express US LLC 在承认类似指控后面临五年缓刑和高达 500,000 万美元的罚款，而另一名高管则被判处 42 个月监禁在 7 月 XNUMX 日的一份声明中。
Ping Express将客户的汇款汇往尼日利亚、肯尼亚等非洲国家。美国司法部强调的三年期间，尽管该公司处理了“大量”可疑交易，但未能向监管机构举报单笔可疑交易，不过该公司后来提交了一批报告。
一名客户利用该公司转移他们通过假浪漫骗局获得的资金，受害者包括印第安纳州的一名妇女，她向墨西哥湾一名所谓的钻工石油工人汇了 15,000 美元，另一名受害者向一名自称爱尔兰船长汇了 6,300 美元，根据司法部的声明。法庭文件显示，另一位客户单月转账金额超过 80,000 美元，远远超过该公司 4,500 美元的限额。
奥德耶尔在一份电子邮件声明中表示，“在与可怕的美国司法部经历了三年非常痛苦的法律斗争之后，是时候屈服并继续前进了。”该声明声称针对他的案件存在“严重违法行为”，同时他引用了他与其他企业的往绩记录。 “在接下来的两到三年里，我可以做很多好事，而不是将其浪费在与难以克服的敌人战斗上。”
奥希奥内博在一封电子邮件中表示，“历史将是最好的法官”，但他没有资源继续打官司。
Odeyale 还创立并控制了 Payzen Ltd.，这是一家总部位于伦敦的支付公司，Oshionebo 也是该公司的股东。根据美国和英国的备案文件，英国金融行为监管局于 2020 年 XNUMX 月批准 Payzen 运营，两个月后，德克萨斯州北区联邦检察官指控这两人和其他一些人犯有洗钱罪。这家英国企业没有在美国案件中被提及，也没有被指控有任何不当行为。
Odeyale 于 2020 年 XNUMX 月不再是 Payzen 的控股股东。Companies House 的文件显示，该公司目前由 Adekanmi Adedire 控制。阿德代尔在 LinkedIn 消息中表示，Payzen 与 Ping Express“无关”，Ping Express 是“完全不同的实体”。
FCA 网站显示，Payzen 仍持有支付公司的有效许可证，其网站名为 ping-express.com。伦敦监管机构发言人露丝·沃拉姆 (Ruth Wharram) 表示，她无法对个案发表评论。她补充说，监管机构“在对公司进行监管时考虑了所有相关信息”。
由于担心其监管薄弱导致非法资金在世界各地流动，英国金融科技领域受到密切关注。英国透明国际组织在发现超过三分之一的英国许可电子货币机构出现危险信号后，呼吁加强监管。
– 多纳尔·格里芬 (彭博)
