BBC 俄罗斯有 报道 俄罗斯加密货币交易所 Wex 前首席执行官德米特里·瓦西里耶夫 (Dmitry Vasiliev) 在波兰华沙被捕。
Wex，前身为BTC-e，是加密货币行业早期著名的“暗黑”交易所。 据称，它为众多备受瞩目的加密黑客攻击洗钱，包括臭名昭著的 Mt. Gox 事件。
尽管瓦西里耶夫在波兰的管辖范围内被认为是无辜的，但哈萨克斯坦等其他国家对这个难以捉摸的人物进行了公开的欺诈案件，因此据报道已经围绕引渡的可能性进行了讨论。
据了解，瓦西里耶夫于 11 月 17 日被波兰当局拘留，但这一消息直到 XNUMX 月 XNUMX 日才被波兰报纸 Wyborcza 披露。
据称，在 BTC-e 于 2017 年夏天关闭之前，Vasiliev 曾作为 BTC-e 的员工为中国投资者进行交易。 被指控洗钱超过 $4B 的比特币 超过六年。 他随后在希腊被捕，并成为美国当局调查的对象。
文尼克被捕几个月后，瓦西里耶夫成为重新命名的交易所 Wex 的董事，该交易所继续巩固其在前 10 名交易所名单中的地位，到日历年末日交易额为 80 万美元。
但仅仅一年多后，币安 因涉嫌洗钱行为而将 Wex 列入黑名单 - 最终将导致交易所消亡的决定。
2019年， 瓦西里耶夫被意大利当局逮捕，但在被揭露引渡请求中存在错误后很快被释放。
最近，俄罗斯银行开始与当地银行合作，暂停其公民向加密货币交易所付款，理由是保护客户免受“情感”购买的影响是强制干预的原因。
资料来源：https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland
