前国税局特工 Amjad Qaqish 现在将领导币安的全球可疑活动报告，因为我们正在阅读更多内容 最新的币安新闻。
币安聘请前国税局特工担任全球可疑活动报告新任总监，该交易所在一份声明中补充道：
“先生。 Qaqish 在 IRS 工作了 30 多年，其中超过 23 年在 IRS 刑事调查机构担任特别探员。”
在美国国税局任职期间，他处理了大量与加密货币相关的案件，涉及逃税、欺诈、洗钱和恐怖主义融资。 现在，Amjad Qaqish 将领导全球 SAR 团队，该团队监控可疑和异常活动，旨在防止不良行为者利用加密货币用户和其他参与者。 团队旨在确保用户账户和资金安全。 新董事表示，币安是市场领先者，全球社区将很乐意尊重他们的决定：
“加密货币市场的快速增长意味着对不良行为者的威慑对于我们行业的长期成功至关重要。”
然而，在一年的大部分时间里，币安都会遇到很多监管争议。 在 2021 年的大部分时间里，该交易所遇到了来自世界各地金融监管机构的大量问题。 日本和荷兰的监管机构对该交易所发出了消费者警告，开曼群岛和意大利的监管机构表示，币安在其管辖范围内未获得许可。 该交易所还因在马来西亚非法运营而面临大量执法行动。 在英国， 金融行为监管机构 在 FCA 表示 BML 因未能提供有关该公司组织方式的基本信息而无法受到监管后，向 Binance Markets Limited 发出了消费者警告。
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据最近报道，币安对 Squid Game 诈骗者进行了调查，根据该平台情报团队的说法，它将开始审核区块链并收集信息，以移交给当局并帮助抓捕坏人。 币安发言人保证，这些策略在加密领域非常流行，他们正在努力追踪资金，并通过可以识别诈骗者的线索向当局提供一些帮助。
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