据报道,爱沙尼亚周四决定将两名其公民移交给美国,因为他们涉嫌参与价值 575 亿美元的加密货币欺诈和洗钱计划。
11 月,美国司法部 (DOJ) 公布 谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图鲁金 (Ivan Turõgin) 在爱沙尼亚被捕,涉及 18 项起诉书,其中包括一项共谋实施电汇欺诈罪、16 项电汇欺诈罪和一项在美国共谋洗钱罪。
根据法庭文件,Potapenko 和 Turõgin 向受害者提供了与两人创立的加密货币挖矿服务 HashFlare 的欺诈性设备租赁合同。他们还要求受害者投资一家名为 Polybius Bank 的虚拟货币银行,但从未支付承诺的股息。据称,受害者向这两家公司支付了超过 575 亿美元。
当地报纸 Postimess 报道称,爱沙尼亚于 9 月首次批准引渡波塔彭科和图罗金,但巡回法院以政府没有考虑美国的拘留条件为由废除了该命令。
爱沙尼亚司法部表示,已收集到有关美国拘留条件的足够证据,因此该机构得出结论认为引渡条件已得到满足,现在准备启动引渡程序。
如果罪名成立,波塔彭科和图罗金将分别面临最高 20 年监禁。
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