从禁令到监管：多年来印度的加密货币立场是如何演变的

由柏拉图重新发布

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印度是世界上最大的经济体之一，直到去年，它还是加密货币最快采用者之一；所以它的方法受到非常仔细的关注，因为它可能会影响国际加密货币监管。由于印度当局致力于建立数字资产监管框架，最近的事件表明即将出台的加密法可能会对市场产生重大影响。在本文中，我们将了解加密货币走向监管的曲折旅程。

加密货币合法化

该中心对加密货币的立场最近有所提高。 2013 年，印度储备银行 (RBI) 向应对数字货币的个人或公司发出警告，并于 2017 年禁止银行和其他受监管机构向加密货币商家提供公司服务，成功禁止通过加密货币购买或出售加密货币印度居民。

然而，2020 年 XNUMX 月，最高法院推翻了 RBI 对加密货币的禁令，正式将其在国内的使用合法化。此后，印度当局一直在考虑建立加密货币监管框架。

联合基金公告

在 2022 年联盟基金中，财政部长尼尔马拉·西塔拉曼 (Nirmala Sitharaman) 提议对包括加密货币在内的数字资产的救济进行重大调整。

当局首次正式将数字财产归类为“虚拟数字资产”，并在拟议的税收框架内对“加密资产”的转换征收 1% 的 TDS 和统一的 30% 所得税。

另请阅读：印度的加密税：管理或警告的故事？

这些调整标志着朝着为应对印度数字财产的买家和企业家提供可读性和监管加密货币市场的方向迈出了一大步。

在 2023 年基金中，条款已被修改，以纳入在国际交易所进行交易的商人并处理未缴税款。

新法案除了对不遵守规定的人处以最多六个月的监禁外，还处以相当于未支付的 TDS 的罚款。滞纳金也可能吸引 15% 的年利率。

数字卢比试用

印度储备银行于 2022 年底启动了中央银行数字外汇 (CBDC) 试验。印度储备银行的行动表明印度当局对加密货币的潜力越来越感兴趣。

CBDC 的试点正在批发和零售领域进行。数字卢比批发 (e-₹W) 试验于去年 1 月 XNUMX 日开始，以结算二级市场上政府证券的交易。

数字卢比零售 (e-₹R) 试验允许消费者使用数字货币进行日常交易。如果 RBI 的试点工作正常，这可能是向更多人在印度和全球使用 CBDC 迈出的一大步。

2023 年 XNUMX 月上旬，印度当局决定将加密货币纳入《防止洗钱法》(PMLA)。该指南要求处理加密货币的公司向联邦政府注册，并根据反洗钱和反恐融资的需要进行调整。

这些公司甚至可能需要处理所有交易的数据并向联邦政府报告可疑活动。未能适应这些法律可能会导致处罚甚至法律费用。通过选择征税并将加密公司置于 PMLA 的权限之下，联邦政府表示它正在缓慢但绝对地朝着加密监管的方向迈出小步。

世界协调的名称

与此同时，总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 和西塔拉曼 (Sitharaman) 呼吁对全球加密货币采取协调一致的方式。

为此，印度于 2023 年 20 月宣布，它正在与世界金融基金组织 (IMF) 和二十国集团 (GXNUMX) 国家合作，为加密货币创建监管框架。印度和全球的政策制定者在考虑如何最好地管理这一快速发展的资产类别时，预计会发生这种转变。

另请阅读：2023 年金融调查：监管加密货币的“必要性”常用方法

印度监管加密货币的循序渐进的方法一直是争论的话题，一些人批评联邦政府过于谨慎，而另一些人则认为目前的方法在创新和客户安全之间取得了正确的平衡。

总体而言，印度对加密货币的监管框架在不断演变，其对全球加密货币市场的影响还有待观察。

（创建者为加密融资平台 WazirX 副总裁）

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