加密货币交易所 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried 面临一项新的 13 项指控,其中包括涉嫌向一名中国政府官员行贿 40 万美元的贿赂指控。 这些指控源于美国检察官 Damian Williams 提交的一份法庭文件,该文件称 Bankman-Fried 和其他各方指示转移至少约 40 万美元的加密货币,目的是让一名或多名中国政府官员受益。 据报道,这笔交易是为了影响和诱使中国官员解冻 FTX 附属公司 Alameda Research 的加密货币账户,该公司持有价值超过 1 亿美元的加密货币。
法院文件称,中国执法部门于 2021 年初冻结了“中国最大的两家加密货币交易所”的某些 Alameda 账户。据报道,Bankman-Fried 知道冻结并尝试了多种方法来解冻账户,包括试图将加密货币转移到欺诈账户以规避中国的冻结令。 在数月试图解冻账户失败后,据称 Bankman-Fried 指示行贿数百万美元以寻求解冻账户。 据报道,账户解冻后,阿拉米达使用解冻的加密货币为阿拉米达的额外交易活动提供资金。
目前尚不清楚 Alameda 在 2021 年初使用了哪些中国加密货币交易所,因为中国早在 2017 年就正式禁止加密货币交易所在该国提供服务。但是,法院文件称,Bankman-Fried 知道冻结并试图规避冻结通过各种方式。
Bankman-Fried 已经面临刑事指控,涉及通过 Alameda Research 协助盗窃数十亿美元的 FTX 客户资金,以及涉嫌非法政治捐款。 他对 115 项刑事罪名表示不认罪,如果罪名成立,他可能会被判入狱 2 年。 Bankman-Fried 的审判定于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日进行。
FTX 是一家加密货币交易所,由 Bankman-Fried 和 Gary Wang 于 2019 年创立。 该交易所迅速成为世界上最大的交易所之一,日交易量超过 10 亿美元。 除了交易服务,FTX 还提供一系列其他加密货币相关产品,包括衍生品和代币化股票。 Alameda Research是FTX的附属公司,从事量化交易和做市。 该公司以参与 DeFi(去中心化金融)领域而闻名,并一直积极参与 Solana 区块链的开发。
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FTX 创始人面临新指控,包括据称受贿 40 万美元
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