FTX 称总部位于巴哈马的实体是欺诈的“离岸避风港”

FTX 债务人声称，这家巴哈马公司只是一个公司空壳，目的是为 Sam Bankman-Fried 自行决定进行的欺诈提供便利。

FTX 的清算人正在起诉总部位于巴哈马的 FTX Digital Markets (DM) 的清算人，指控他们错误地主张对公司资产的权利。 

在周日提交的一份法庭文件中，FTX 的新管理层指责 FTX DM 在法律上是无效的，它只是作为促进欺诈的幌子而创建的。 

“它的形成和运作是作为一个持续欺诈计划的离岸避风港，以及一个渠道，通过该渠道，该欺诈计划的成果可以转移到任何独立和有效监管机构无法控制的内部人员和第三方，”巴哈马实体的 FTX 债务人说。 

在他们看来，巴哈马监管机构要求对 FTX 资产拥有所有权并要求获得清算程序权利的行为只会浪费公司的资源。

FTX 债务人强调了 Sam Bankman-Fried 通过 Farmington State Bank 和 Silvergate Bank 从 FTX Trading 和 Alameda 的账户转移到 FTX DM 的大约 143 亿美元。 FTX 表示，向空壳实体转移如此大笔款项不是正常业务过程的一部分，而是为了欺骗债权人和让内部人士受益。 

债务人进一步辩称，FTX DM 的整个存在都属于犯罪共谋的范围，Bankman-Fried 的几名同谋已经认罪。 他们声称 FTX DM 是这一欺诈计划的核心，用于将客户存款转移到美国监管机构无法控制的范围之外。 

“先生。 Bankman-Fried 和他领导下的其他人与巴哈马执法机构保持着密切、融洽的关系，其中包括委员会，以及巴哈马总检察长和总理，”FTX 表示。

他们声称，这位前 FTX 首席执行官希望利用这种关系，在发现这种欺诈行为的情况下，尽量减少他的刑事和民事风险。

上周，FTX 债务人发布了一份 报告 披露 Bankman-Fried 和其他内部人士已支付总计 3.2 亿美元的个人开支。 这些贷款不包括他们在巴哈马居住的豪华顶层公寓花费的 240 亿美元。