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Nathaniel Cajuday 的编辑和补充报告
12 月 XNUMX 日，国际加密货币交易所 FTX 的创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因交易所倒闭而被巴哈马当局逮捕。 这 逮捕 这是监管机构追究数十亿美元内爆责任的第一步。
BitPinas 报道的 FTX 剧集的时间表：
- 在 Coindesk 的一篇文章显示 FTX 的姊妹公司 Alameda 主要依靠 FTT 而不是任何独立资产后，币安首席执行官赵长鹏 (CZ) 宣布将清算自己的 FTX 代币 ($FTT)。 [读： 大扫除：币安清算自己的 FTX 代币]
- CZ透露，他的公司已经签署了收购FTX Exchange的“意向书”。 [读： BREAKING：Binance 签署收购 FTX Exchange 的协议]
- FTT 直线下降并失去了大部分价值（约 80%）[阅读： 由于 Binance 购买 FTX Surface 的消息，FTX 代币价格下跌 80%]
- CZ 否认存在任何针对 FTX 的“阴谋”，或者他正在与其首席执行官 Sam Bankman-Fried 进行“斗争”。 [读： 币安首席执行官否认 FTX 阴谋]
- Binance 退出了购买 FTX 的交易，因为“这些问题超出了我们的控制或提供帮助的能力。”[阅读： 币安将不再收购 FTX]
- 在 FTX 倒闭数周后，BlockFi 申请第 11 章破产保护，FTX 曾于去年 XNUMX 月签署了一份条款清单，为这家陷入困境的加密货币贷方提供信贷。 [读： 发生了什么？ 在 FTX 加密货币蔓延中破产的 BlockFi 文件]
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 已确认已询问本地许可的加密货币交易所有关 FTX 垮台的风险，交易所随后澄清说没有一家受到垮台的影响。 [读： 报告：BSP 要求本地 VASP 公开 FTX，交易所回应]
- CNBC 的一份报告显示，SBF 已被巴哈马当局逮捕，原因是他创立的交易所倒闭。 [读： 突发事件：FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 被捕]
SBF 被捕几天后，FTX 倒台的故事情节发生了什么变化？
美国检察官办公室对 SBF 提出刑事指控
在被巴哈马政府逮捕后，SBF 现在面临来自纽约南区美国检察官办公室的电汇欺诈、共谋洗钱和违反竞选财务规定的指控
他还面临美国证券交易委员会精心策划的 “大规模、长达数年的欺诈” 他在其中挪用了数十亿美元的 FTX 客户资金用于 “他自己的个人利益。”
根据美国司法部 (DOJ) 的起诉书，创始人 “与他人约定骗取客户的 富通网 通过挪用这些客户的存款并使用这些存款来支付 Bankman-Fried 的专有加密对冲基金 Alameda Research 的费用和债务，并进行投资。”
FTX 新任 CEO 犹豫 SBF 是否有罪
在美国众议院金融服务委员会关于公司倒闭的证词中，FTX 的继任首席执行官约翰·雷三世 (John Ray III) 称，与他在分拆安然公司 XNUMX 年时遇到的精心策划的犯罪相比，交易所内部的不当行为“并不复杂”前。
“这真是老式的挪用公款……这只是从客户那里拿钱并将其用于自己的目的——一点也不复杂，” 他告诉儿子们。
新任首席执行官甚至称挪用公款已经结束 “坦率地说，就在他们眼前。”
不过，当被问及SBF是否有犯罪行为时，Ray犹豫表示，他的主要工作是为受伤害的人筹钱，而 “我们正在努力不对行为做出判断或贴上标签。”
“显然，这里出现了大规模的失败。 最终，我认为其他人会通过他的行为来评判他，” 他加了。
美国证券交易委员会确认 SBF 负有责任
另一方面，美国证券交易委员会在纽约南区提起的民事诉状称，FTX创始人向购买该交易所股权的投资者募集了超过1.8亿美元，希望FTX拥有适当的控制权和风险管理措施。
该文件强调，客户 “相信了他的谎言” 关于该平台的安全性并向 FTX 发送了数十亿美元。
美国梭伦称 SBF 逮捕时间错误
在被捕之前，Bankman-Fried 曾表示他是 “愿意作证，” 随后，美国众议院金融服务委员会主席 Maxine Waters 宣布 Bankman-Fried 将参加原定于去年 13 月 XNUMX 日举行的第一次听证会。
在此之后，沃特斯对执法当局的时机表示不满，声称执法当局借此机会在听证会上质疑班克曼-弗里德。
“不幸的是，他被捕的时机让公众没有机会得到他们应得的答案，” 沃特斯说。
本文在BitPinas上发布： SBF 被捕几天后，接下来发生了什么？
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