Genesis Global Trading 已同意达成和解
与纽约金融服务部 (NYDFS) 合作。该公司，众所周知
因其加密借贷服务，将支付 8 万美元的罚款，并放弃
2018年获得BitLicense，并停止在纽约的所有业务。
纽约当局对此进行了调查，暴露了 Genesis 反洗钱和网络安全方面的缺陷
协议，使公司容易遭受非法活动。
纽约州金融服务部
(NYDFS) 主管 Adrienne Harris 提到：“DFS 的虚拟货币
和 网络安全 法规经常被引用为黄金标准，规定
保护消费者和保障机构的明确而严格的要求
来自坏演员。”
“Genesis Global Trading 未能维持
职能合规计划表现出对部门的漠视
监管要求并使公司及其客户面临潜在的
威胁。”
DFS的调查指出了关键的缺陷
银行保密法、反洗钱合规等领域
交易监控、可疑活动报告备案、外交部
资产控制筛查和网络安全。
Genesis Global Trading 于 2018 年获得许可并运营
属于 NYDFS 的管辖范围。然而，最新的 沉降 要求该公司交出其比特许可证。
去年，创世纪环球贸易 宣布关闭其以美国为中心的现货加密货币交易业务。该决定通过电子邮件传达给客户，于 30 年 2023 月 XNUMX 日生效。该决定是在 Genesis Global Trading 与 FTX 发生法律纠纷之后做出的。建议客户通过以下方式结算所有交易
21 年 2023 月 XNUMX 日，所有剩余账户将被关闭。官方
声明将这一举动归因于与整体相关的自愿原因
经营策略。
Genesis Global Trading 的法律斗争
在关闭期间，GGC International Limited
Genesis 附属实体准备继续运营 Genesis Global Trading 的现货和衍生品交易服务。值得注意的是，Genesis Global Trading 成功逃脱了
Genesis Global 陷入财务困境。
Genesis Global 面临的法律障碍
还不止于此，该公司及其创始人巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 面临双子座的诉讼。该加密货币交易所指控两家公司运营的数字资产借贷平台存在欺诈活动。
在更广泛的加密领域，Genesis Global 和
Gemini 面临 SEC 的法律诉讼
去年一月，被指控通过加密货币提供未注册证券
借贷产品。此外，投资者发起的集体诉讼
关于 Gemini Earn 计划对 Gemini 的反对增加了复杂性
这些实体面临的法律挑战。
Genesis Global Trading 已同意达成和解
与纽约金融服务部 (NYDFS) 合作。该公司，众所周知
因其加密借贷服务，将支付 8 万美元的罚款，并放弃
2018年获得BitLicense，并停止在纽约的所有业务。
纽约当局对此进行了调查，暴露了 Genesis 反洗钱和网络安全方面的缺陷
协议，使公司容易遭受非法活动。
纽约州金融服务部
(NYDFS) 主管 Adrienne Harris 提到：“DFS 的虚拟货币
和 网络安全 法规经常被引用为黄金标准，规定
保护消费者和保障机构的明确而严格的要求
来自坏演员。”
“Genesis Global Trading 未能维持
职能合规计划表现出对部门的漠视
监管要求并使公司及其客户面临潜在的
威胁。”
DFS的调查指出了关键的缺陷
银行保密法、反洗钱合规等领域
交易监控、可疑活动报告备案、外交部
资产控制筛查和网络安全。
Genesis Global Trading 于 2018 年获得许可并运营
属于 NYDFS 的管辖范围。然而，最新的 沉降 要求该公司交出其比特许可证。
去年，创世纪环球贸易 宣布关闭其以美国为中心的现货加密货币交易业务。该决定通过电子邮件传达给客户，于 30 年 2023 月 XNUMX 日生效。该决定是在 Genesis Global Trading 与 FTX 发生法律纠纷之后做出的。建议客户通过以下方式结算所有交易
21 年 2023 月 XNUMX 日，所有剩余账户将被关闭。官方
声明将这一举动归因于与整体相关的自愿原因
经营策略。
Genesis Global Trading 的法律斗争
在关闭期间，GGC International Limited
Genesis 附属实体准备继续运营 Genesis Global Trading 的现货和衍生品交易服务。值得注意的是，Genesis Global Trading 成功逃脱了
Genesis Global 陷入财务困境。
Genesis Global 面临的法律障碍
还不止于此，该公司及其创始人巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 面临双子座的诉讼。该加密货币交易所指控两家公司运营的数字资产借贷平台存在欺诈活动。
在更广泛的加密领域，Genesis Global 和
Gemini 面临 SEC 的法律诉讼
去年一月，被指控通过加密货币提供未注册证券
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