CipherTrace Cryptocurrency
加密货币（或加密货币）是一种数字资产。 更多 情报更新：07/16/2021
1 月 XNUMX 日，以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 发布了一项扣押令，其中列出了与指定的恐怖组织哈马斯进行的捐赠活动相关的多个区块链中的几个加密货币地址。 此外 比特币
比特币是一种数字货币（也称为加密货币）…… 更多 和以太坊，扣押令表明哈马斯还收集了 Tether、TRON、Cardano、XRP 和 DOGE 的捐款，这表明在美国司法部宣布从知名人士手中扣押 2 万美元的加密货币后，他们试图摆脱对比特币的依赖。 2020 年 XNUMX 月，包括基地组织、伊斯兰国和哈马斯在内的恐怖组织。
这一行动是在今年 XNUMX 月以色列和加沙之间的武装冲突之后发生的，该冲突导致据报道向哈马斯的加密货币捐款有所增加。 这是以色列首次扣押与恐怖主义融资相关的加密货币，凸显了 blockchain
区块链—比特币和其他货币基础的技术 更多 追踪资金流向以识别不良行为者和打击恐怖主义融资的分析。
CipherTrace 分析师确定了属于 al Qassam Brigades（哈马斯军事部门和 OFAC 批准的实体）的资金的进一步流动，这些资金先前未经过分析，也尚未被 NBCTF 扣押。
似乎 al Qassam Brigades [哈马斯] 在 6 月 9 日至 XNUMX 日期间从他们的一个大型全球交易所的账户中提取了一些捐赠资金，将这些资金的一部分合并并重新分配回新的存款地址，可能与新账户相关联。同样的全球交换。 这种转移模式的一个合理解释是试图避免额外的政府审查和/或进一步扣押他们的资金。
对其他哈马斯集群的进一步分析发现，14 月 2 日，资金通过先前未确定的地址转移，然后在 XNUMX 月 XNUMX 日左右分发到另外两个已确定的全球交易所。
今年 XNUMX 月，CipherTrace 报道了 向叙利亚恐怖组织 al-Ikhwa 捐款在从独立记者组织 MagniF!le 收集到的情报以及他们对叙利亚恐怖组织的电报渠道进行调查之后，这些信息最终被发送给了基地组织。 根据 MagniF!le 的研究，自 250,000 年以来，Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) 和该地区的其他恐怖组织已经通过 BitcoinTransfer 渠道接受了超过 2018 美元的捐款，以资助其在伊德利卜和其他地区的独立交易所。解放”叙利亚的省份。
CipherTrace 进一步分析了 al-Ikhwa 和其他极端主义团体集群，以确定与 NBCTF 缉获的其他联系。
2019 年发送给 al-Ikhwa 和 Leave a Impact Before Departure (LIBD) 的捐款最终被发送到基地组织控制的地址，然后存入指定的全球交易所。 根据 NBCTF 扣押通知，该交易所的存款地址与 Mahmoud Madhat Ahmed Baroud 相关联。
CipherTrace Intelligence 继续监控留在私人钱包或其他尚未移动的地址中的捐赠资金。
NBCTF 确定的地址列表
以下是 NBCTF 公告中指定的加密货币地址的完整列表。
阿里·伊斯梅尔·沙菲克·阿布阿尔卡斯
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马哈茂德·马哈特·艾哈迈德·巴鲁德
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塔里克·阿拉·穆罕默达利·巴拉阿西
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马哈茂德·穆罕默德·马哈茂德·阿耶什
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卡雷姆·穆尼尔·穆罕默德·阿贝德
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穆罕默德·拉马丹·哈桑·阿布奎克
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穆罕默德·纳赛尔·易卜拉欣·阿布拉伊拉
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其他地址
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