暗网比特币混合器 Helix 的运营商已在美国法院承认对他提起的洗钱阴谋指控。 通过 Helix，他转移了超过 350,000 个比特币，在交易时价值约 300 亿美元。
根据美国司法部周三的官方公告，拉里·迪恩·哈蒙承认他在 2014 年至 2017 年期间经营 Helix，充当 比特币 混合物。 它允许犯罪分子隐藏通过非法手段获得的比特币的交易历史。
他承认 Helix 与几个暗网市场合作，包括 AlphaBay、Evolution 和 Cloud 9，以提供比特币洗钱服务。 此外，他还与黑市供应商和管理人员合谋清洗通过非法贩毒获得的比特币。
“Harmon 承认他与暗网供应商合谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币，”联邦调查局华盛顿办事处的助理主管 Steven D'Antuono 说。
哈蒙现在不得不没收超过 4,400 个比特币，价值超过 200 亿美元，以及其他被没收的财产，这些财产涉及他的经营 比特币洗钱 商业。
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监狱里的两个十年
他现在考虑的最高刑期为 20 年，并处以 500,000 万美元或非法交易所涉财产价值两倍的罚款。 但是，他的判决日期尚未确定。
除了 XNUMX 月份首次提起的针对 Harmon 的美国司法部案件外，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 还实施了单独的 60万美元的民事罚款 他因 Helix 操作违反了《银行保密法》。
此外，美国检察官与伯利兹当局合作，对赫蒙提起诉讼。
“今天的认罪表明 FBI 致力于渗透和关闭支持网络犯罪企业的加密货币洗钱网络，”D'Antuono 补充道。
