洞察公司 Chainalysis 的一份新报告揭示了世界上发生最多加密货币骗局的地方。
该报告重点关注东欧与加密货币相关的犯罪，Chainalysis 表示，东欧的非法加密货币活动仅次于非洲。
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该公司收集的数据显示了每个地区的地址对非法地址的暴露量。
Chainalysis 指出，东欧向非法暗网市场发送的加密货币比其他任何地方都多，这主要是因为 Hydra Market 是世界上最大的暗网市场，迎合该地区的俄语用户。
但总体而言，东欧的大多数非法加密交易都与诈骗有关，而不是在线黑市。
“与所有地区的情况一样，诈骗占从东欧发送到非法地址的资金的最大份额——我们可以假设大部分此类活动代表受害者向诈骗者汇款。 2020 年 2021 月至 815 年 XNUMX 月期间，东欧地址向诈骗发送了 XNUMX 亿美元，仅次于西欧。”
Chainalysis 还表示，东欧向加密相关诈骗网站发送的网络流量最多，其次是中亚和南亚以及拉丁美洲。
该公司将乌克兰列为访问加密诈骗网站最多的国家，尽管其人口约为 44 万，但仍超过美国。
Chainalysis 表示，在与加密相关的骗局中占据最大份额的是 Finiko，这是一家总部位于俄罗斯的公司，被俄罗斯中央银行视为庞氏骗局，并看到了其创始人 被捕 在七月。 据称 Finiko 通过超过 1.5 笔单独的存款收到了超过 800,000 亿美元的比特币 (BTC)。
Finiko 是 Chainalysis 在全球每个地区排名前 5 的加密诈骗列表中确定的近十几名犯罪者之一。
您可以阅读完整的 Chainalysis 报告 相关信息.
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