- 印度政府通过其金融情报部门(FIU)根据《防止洗钱法》(PMLA)向九家离岸加密货币交易所发出了合规通知。
- 今年 3 月,印度强制要求加密货币公司执行 KYC 程序并在金融情报机构 (FIU) 进行注册,要求虚拟资产服务提供商 (VASP),无论是国内还是离岸,都必须注册为报告实体并遵守 PMLA。
- 虽然 31 个实体已在金融情报机构注册,但一些为印度用户提供服务的离岸实体未能注册,导致发布了说明原因通知,其中包括因违规而屏蔽 URL。
周四,印度政府通过财政部下属的金融情报部门(FIU)透露,已根据《防止洗钱法》(PMLA)向九家离岸加密货币交易所发出了合规通知。
印度将禁止离岸交易所
今年 3 月,印度规定加密货币公司必须执行了解你的客户 (KYC) 程序,并向金融情报部门 (FIU) 注册,作为将加密货币融入传统金融领域的努力的一部分。
根据该命令,任何在印度运营的虚拟资产服务提供商(VASP),无论是国内还是境外,都必须注册为报告实体并遵守《防止洗钱法》(PMLA)。
(了解更多:查看最近 VASP 注册的实体 相关信息 在菲律宾。)
据 新闻稿已有 31 个实体在金融情报机构注册,然而,一些为大量印度用户提供服务的离岸实体未能注册并遵守反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 框架。
此后,最近发布的原因通知包括对不合规行为进行 URL 屏蔽。
另一方面,2022年,印度储备银行金融科技部门 亮相 关于中央银行数字货币(CBDC)的概念说明,宣布在特定用例中启动数字卢比(eR)的有限试点。数字卢比旨在为现有货币形式提供更方便、更快捷且更具成本效益的替代方案。
九个交易所中的三个属于 最流行的 菲律宾的平台。
九大交易所
Binance
币安是全球最大、最受欢迎的加密货币交易所之一,由赵长鹏于 2017 年创立。最近的交流 报道 今年用户规模已达170亿,新增用户40万,增长近30%。
近日,针对美国商品期货交易委员会(CFTC)提起的一起洗钱案件,美国一家法院 批准 对币安及其前首席执行官赵长鹏进行了严厉处罚。作为和解协议的一部分,法院对赵处以 150 亿美元的民事罚款,币安需要退还 1.35 亿美元的不当交易费用,并向 CFTC 处以 1.35 亿美元的罚款。
在菲律宾,该公司也面临监管挑战。随后,美国证券交易委员会 (SEC) 专员 Kelvin Lee 澄清 即将禁止币安和其他不受监管的交易所。
KuCoin
KuCoin成立于2017年,是一家全球加密货币交易所,为用户提供多种交易选择,包括现货、保证金、期货、P2P交易以及借贷和质押交易。截至 2 年第二季度报告,该交易所拥有超过 2021 万个注册账户。
Huobi
火币是一家加密货币交易所,成立于 2013 年,总部位于塞舌尔。该平台提供近400个加密货币交易对,并已扩展到130多个国家。火币还有自己的代币Huobi Token(HT),可用于在平台上交易其他加密货币。根据审查 加密崩溃,火币拥有超过20万用户。
今年早些时候,该交易所与一个有关的问题有关 未经授权的 $Pi 列表 在不同的交易所。
Kraken
Kraken 成立于 2011 年,是全球第三大加密货币交易所,处理 每日交易量 333 亿美元。它支持200多种加密货币和600多个货币对,为机构提供场外交易和个性化账户管理等服务。包括菲律宾在内的 190 多个国家的用户可以访问 Kraken。
2月份,交易所 支付了 30 万美元的和解金 向美国证券交易委员会解决通过其质押即服务计划提供未注册证券销售的指控。
Gate.io
Gate.io 是一家加密货币交易所,支持 1,700 多种加密货币的交易。它是世界上最早保证 100% 准备金证明的交易所之一,允许用户独立验证其存入的资产。
根据 CoinMarketCapGate.io 在过去 1,394,738,370.21 小时内的交易量为 24 美元,主要在欧洲和亚洲拥有超过 12 万用户。截至撰写本文时,菲律宾用户可以访问该交易所。
Bittrex
Bittrex 成立于 2014 年,是一家总部位于美国的加密货币交易所,以其快速的交易执行、可靠的数字钱包和强大的安全措施而闻名。该平台支持超过 250 种加密货币和稳定币的购买、销售和交易。
值得注意的是,截至 30 年 2023 月 4 日,Bittrex 在美国的所有业务均已停止。此外,该平台于 XNUMX 月 XNUMX 日停止交易,建议客户完成所有交易,因为该日期之后仅可提款。
Bitstamp
Bitstamp 成立于 2011 年,总部位于欧洲,是全球运营时间最长的加密货币交易所。 Bitstamp 在 4 个国家/地区拥有超过 100 万客户,促进法定货币、比特币和各种加密货币之间的交易,包括美元、欧元、英镑、以太坊、莱特币、瑞波币、比特币现金、Algorand、Stellar 和美元硬币。
3月,Bitstamp 公布 为包括菲律宾在内的亚太地区 (APAC) 选定机构推出白标服务“Bitstamp as a Service”。该计划旨在通过简化数字资产服务来协助该地区的加密货币交易所、投资公司、银行和支付处理商等各种实体。
MEXC全球
MEXC 成立于 2018 年,是一家加密货币交易所,在 10 个国家拥有超过 170 万用户群,MEXC 提供多样化的交易选择,支持超过 1,000 种加密货币和超过 400 个交易对。该交易所提供杠杆高达 100 倍的现货、保证金和期货交易。
MEXC 在全球范围内运营,并直接或通过主要司法管辖区的附属公司进行监管。
Bitfinex
Bitfinex 成立于 2012 年,总部位于香港,是一家加密货币交易所,提供各种数字货币进行交易,包括比特币、以太坊、莱特币等。
本文在BitPinas上发布: 印度将封锁币安、Kraken 和更多未经许可的交易所
免责声明:
- 在投资任何加密货币之前,您必须进行自己的尽职调查,并在做出任何财务决定之前就您的具体职位寻求适当的专业建议。
- BitPinas 提供的内容 仅供参考,不构成投资建议。 您的行为完全由您自己负责。 本网站对您可能遭受的任何损失不承担任何责任,也不对您的收益追究归属。
- :具有
- :是
- :不是
- 10 百万美元
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4日
- 600
- 700
- a
- 关于
- ACCESS
- 根据
- 账号管理
- 帐户管理
- 账户
- 横过
- 法案
- 行动
- 另外
- 忠告
- 建议
- 分支机构
- 后
- 驳
- 目标
- Algorand
- 所有类型
- 所有交易
- 允许
- 沿
- 已经
- 还
- 替代
- AML反洗钱课程
- 其中
- an
- 和
- 宣布
- 反洗钱
- 任何
- 亚太地区
- 适当
- 四月
- 保健
- 刊文
- AS
- 亚洲
- 亚太
- 财富
- 办公室文员:
- 协助
- 吸引
- 可使用
- 禁令
- 银行
- 印度银行
- 银行
- 基地
- 基于
- BE
- 很
- before
- 之间
- 亿
- binance
- 比特币
- 比特币现金
- Bitfinex
- 比特派纳斯
- Bitstamp
- bittrex
- 阻止
- 闭塞
- 带
- BSP
- 买房
- by
- CAN
- 携带
- 案件
- 例
- 现金
- 原因
- CBDC
- 中央
- 中央银行
- 中央银行数字货币
- 中央银行数字货币(CBDC)
- CEO
- 美国商品期货交易委员会
- 挑战
- Changpeng
- 赵昌鹏
- 收费
- 查
- 民间
- 要求
- 硬币
- 佣金
- 专员
- 商品
- 公司
- 符合
- 执行
- 概念
- 进行
- 构成
- 内容
- 便捷
- 经济有效
- 国家
- 法庭
- 加密
- 加密公司
- 加密交换
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- 加密货币兑换
- 加密货币交换
- 密码交易
- 货币
- 货币
- 合作伙伴
- 日期
- 十二月
- 决定
- 问题类型
- 沉积
- 设计
- 不同
- 数字
- 数字资产
- 数字硬币
- 数字货币
- 数字卢比
- 数字钱包
- 勤勉
- 直接
- 不同
- 不
- 运输(国内)
- 两
- 工作的影响。
- 实体
- 实体
- 必要
- 成熟
- 复仇
- 欧元
- 欧洲
- 交换
- 换货
- 执行
- 现有
- 扩大
- 功能有助于
- 面对
- 失败
- 快
- 二月
- 费用
- 法定货币
- 法定货币
- 菲律宾
- 敲定
- 金融
- 财政部
- 金融
- 金融情报
- 金融情报室
- 金融情报室 (FIU)
- fintech
- 公司
- 企业
- (名字)
- 以下
- 针对
- 前
- 前首席执行官
- 形式
- 公司成立
- 骨架
- 期货
- 期货交易
- 收益
- 门
- gate.io
- 英镑
- 全球
- 在全球范围内
- 政府
- 事业发展
- 保证
- 民政事务总署
- 手
- 处理
- 有
- 总部设
- 相关信息
- 香
- 香港
- HOURS
- 但是
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- 霍比令牌
- 霍比令牌(HT)
- 即将发生的
- 征收
- in
- 包括
- 包括
- 包含
- 独立地
- 印度
- 印度
- 印度政府
- 信息化
- 引发
- 倡议
- 机构
- 整合
- 房源搜索
- 成
- 投资
- 投资
- 投资公司
- 发行
- 问题
- 发行
- IT
- 它的
- JPG
- 司法管辖区
- 开
- 已知
- 香港
- Kraken
- KYC
- KYC程序
- 最大
- (姓氏)
- 发射
- 洗钱
- 领导
- 李
- 贷款
- 杠杆作用
- 有限
- 链接
- 房源
- 莱特币
- 损失
- 制作
- 颠覆性技术
- 要求
- 三月
- 余量
- 标记
- 可能..
- 措施
- 墨西哥商品交易所
- 百万
- 事工
- 货币
- 钱
- 洗钱
- 更多
- 最先进的
- 最受欢迎的产品
- 必须
- 几乎
- 全新
- 新用户
- 九
- 注意
- of
- 提供
- 提供
- 优惠精选
- on
- 一
- 仅由
- 运营
- 操作
- 运营
- 附加选项
- or
- 其他名称
- 输出
- 超过
- 过度的非处方
- 己
- p2p
- 太平洋
- 对
- 部分
- 付款
- 为
- 个性化你的
- 菲律宾
- 飞行员
- 平台
- 平台
- 柏拉图
- 柏拉图数据智能
- 柏拉图数据
- 热门
- 一部分
- 位置
- 预防
- 主要
- 程序
- 处理器
- 所以专业
- 曲目
- 突出
- 证明
- 提供者
- 供应商
- 提供
- 出版
- 目的
- Q2
- 范围
- 快
- 达到
- 阅读
- 最近
- 最近
- 关于
- 地区
- 寄存器
- 在相关机构注册的
- 注册
- 监管
- 监管
- 可靠
- 报告
- 报告
- 必须
- 保留区(Reserve)
- 储备银行
- 印度储备银行
- 储备
- 响应
- 责任
- 提供品牌战略规划
- 揭密
- 检讨
- 纹波
- 健壮
- s
- 盐
- 证券交易委员会
- 扇形
- 证券
- 美国证券交易委员会
- 保安
- 保安措施
- 寻找
- 选
- 卖房
- 服务
- 服务供应商
- 服务供应商
- 特色服务
- 服务
- 解决
- 沉降
- 塞舌尔
- 显示
- 显著
- 简化
- 独自
- 一些
- 具体的
- Spot
- Stablecoins
- 质押
- 州
- 恒星
- 精简
- 大量
- 这样
- 支持
- 支持
- 恐怖主义
- 比
- 这
- 菲律宾人
- 印度储备银行
- 其
- Free Introduction
- 今年
- 通过
- 星期四
- 至
- 象征
- 贸易
- 交易
- 交易双
- 交易量
- 传统
- 传统金融
- 交易
- 交易费
- 交易
- 我们
- 美国SEC
- 下
- 单元
- 联合的
- 美国
- 未注册
- 网址
- USD
- 美元硬币
- 使用
- 用过的
- 用户
- 用户
- 各种
- 各个
- VASP
- 蒸气
- 确认
- 在线会议
- 虚拟资产
- 虚拟资产服务商
- 虚拟资产服务提供商(VASP)
- 虚拟资产服务提供商
- 虚拟资产服务提供商 (VASP)
- 体积
- 钱包
- 是
- 您的网站
- 为
- 是否
- 这
- 为什么
- 将
- 提币
- 世界
- 写作
- 年
- 完全
- 您一站式解决方案
- 和风网
- 赵