重温历史：美国司法部公布 Mt. Gox 网络犯罪指控

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by 裸体安全作家

还记得 Mt. Gox 吗？

最初，它是一个名为 MTGOX，短缺 万智牌在线交流 （名称中根本没有“山”的意思），但在加密货币的早期，域名易手和用途。

Mt. Gox 由法国侨民 Mark Karpelès 在日本境外经营，迅速成为最大的在线比特币交易所，但在 2014 年公司崩溃时崩溃了被迫承认当时它损失了价值超过 0.5 亿美元的比特币（它们的价值是今天的 25 倍以上）。

正如我们回信然后:

2014 年，比特币交易所的老大，总部位于日本的 Mt. Gox，发布了一个“很抱歉，它们似乎已经消失了”的公告，称当时有高达 650,000 个比特币，每个价值约 800 美元。

BTC 失踪之谜最初被归咎于比特币协议中的一个密码学缺陷，Mt. Gox 的编码人员没有正确防御——考虑到他们坐拥 XNUMX 亿美元，他们确实应该这样做他人资产的价值。

但是这个故事并没有被所有人接受，尤其是那些认为任何滥用相关缺陷的人（如果你想查找它，它被委婉地称为交易延展性）应该是可见的，尽管为时已晚，在交易记录。

有些人怀疑 Mt. Gox 的内部人士只是将丢失的比特币（或其中一些）据为己有。

具有讽刺意味的是，这种对编码的不谨慎态度会使交易的可延展性利用成为可能，也可能使流氓内部人员有可能通过大规模的比特币盗窃而逃脱。

这就是整个 2014 年下半年的故事：发生了一些不好的事情，但没有人知道应该怪谁。

但在 2015 年元旦，正如我们在那份报告之后，日本报纸《读卖新闻》发表了一篇戏剧性的文章，其中公开表示“强烈怀疑”大部分丢失的比特币是从内部窃取的。

该论文建议，虽然损失 BTC 7000 可以用网络攻击来解释（换句话说，公司网络外的骗子是肇事者），但没有证据表明剩余的 643,000 BTC 受到网络攻击。

简而言之，读卖新闻的记者们说得好，99%的犯罪都是内部作案。

就卡佩莱斯而言，他最终在日本被判缓刑，但那是因为他被判有罪歪曲他的财务状况对潜在投资者来说，不是因为丢失了比特币。

不是卡佩莱斯

也许具有讽刺意味的是，Karpeles 现在在许多丢失的比特币问题上获得了部分免责，美国司法部对两个被点名的人提出了与 Mt. Gox 相关的指控：

43 岁的 Alexey Bilyuchenko 和 29 岁的 Aleksandr Verner 都是俄罗斯国民，他们被控密谋从他们对 Mt. Gox 的黑客攻击中清洗大约 647,000 比特币。

[...]

据称，Bilyuchenko、Verner 和他们的同谋利用他们未经授权访问 Mt. Gox 的服务器，以欺诈方式将比特币从 Mt. Gox 的钱包转移到由 Bilyuchenko、Verner 和他们的同谋控制的比特币地址。

从 2011 年 2014 月到至少 647,000 年 XNUMX 月，据称 Bilyuchenko、Verner 和他们的同谋从 Mt. Gox 盗窃了至少大约 XNUMX 个比特币，占 Mt. Gox 客户比特币的绝大部分。

据称，Bilyuchenko、Verner 和他们的同谋主要通过与 Bilyuchenko、Verner 和他们的同谋在另外两个在线比特币交易所控制的账户相关联的比特币地址清洗了通过 Mt. Gox 窃取的大部分比特币。

有趣的是，Bilyuchenko 还负责运营那些“另外两个在线比特币交易所”之一，臭名昭著的交易所 BTC-e，以及第三个人 Alexander Vinnik。

BTC-e 从 2011 年运行到 2017 年 XNUMX 月，随后被美国执法部门查获并关闭。

温尼克原为被起诉当时在希腊被捕后，被美国法院以洗钱罪名起诉。

（从那以后，Vinnik 在希腊多次被拘留；被引渡到法国，在那里他因洗钱罪被送进监狱；获释后返回希腊；然后被引渡到美国接受指控。）

美国司法部关于这些新指控的新闻稿，与现在可追溯到 10 多年前的黑客攻击有关，简单地说 Bilyuchenko 和 Verner 是“俄罗斯国民”，但没有说明这两个人现在在哪个国家。

但美国检察官 Ismail J. Ramsey 确实公开了说:

多年来，Bilyuchenko 和他的同谋据称经营着一家数字货币交易所，使世界各地的犯罪分子——包括计算机黑客、勒索软件参与者、贩毒集团和腐败的公职人员——得以洗钱数十亿美元。

司法部将不懈努力，查明网络罪犯，无论他们身在何处。

Bilyuchenko 和他的同谋将了解到，司法部对危害我们社区的罪行有着长臂和更长久的记忆。

至于 Mt. Gox，它的清盘过程终于接近尾声，随着最后期限认可的公司债权人提交验证文件的期限最近延长至 2023-06-15，即距现在仅三天。

律法的磨虽然磨得很慢/但它们磨得极小/虽然它们耐心地等待着/它们都精确地磨...

......或者，至少，我们只能希望他们这样做并且愿意。

了解有关 BTC-E 的更多信息（以及暗网骗子是如何被抓获的）

我们与著名的网络安全作家交谈 安迪格林伯格 关于他的好书， 黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币犯罪领主.

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