香港海关以 113 亿美元的加密货币洗钱逮捕四人

香港海关执法部门逮捕了四名涉嫌通过加密货币洗钱犯罪所得的嫌疑人，这是香港海关的首次此类打击行动。 

The Hong Kong customs said the alleged syndicate laundered illegal funds totaling to HK$1.2 billion ($150 million) with a majority of them through Tether’s USDT, South China Morning Post 报道 上周四。

香港海关集团犯罪调查局高级总监胡伟群表示，通过空壳公司利用 15 个 USDT 钱包进行的洗钱活动持续了 40 个月。

报告援引 Woo 的话说：“我们的调查显示，该集团在 880 年 2020 月至 2021 年 XNUMX 月期间通过加密货币洗钱约 XNUMX 亿港元。”其余资金据信是通过传统方法洗钱的。

海关上周四逮捕了一名33岁的头目以及另外三名年龄在24至36岁之间的当地男子。报告援引一位匿名执法人员的话说，嫌疑人向其犯罪客户收取了百分之三到百分之五的佣金。吴表示，此次打击涉及加密资产的案件在该市尚属首例。 

该官员表示，调查显示，这些资金进一步被汇入属于香港、中国大陆和新加坡的个人和公司的银行账户。