币安如何帮助增强加密货币行业的安全和声誉

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在早期，加密货币在暗网市场中被大量用于非法活动，包括在 现已不复存在的丝绸之路 市场。 它们在这些市场上的使用导致了负面声誉，这种声誉一直持续到今天，尽管 研究表明， 非法活动占所有加密货币交易的比例不到 1%。

区块链分析公司 Chainaanalysis 发现，在这一小部分交易中，绝大多数与加密货币相关的犯罪都是由诈骗组成的。 另一方面，法定货币仍然在洗钱活动中占据主导地位， 估计每年 1.6 万亿美元 来自联合国。

尽管如此，涉及加密货币的犯罪活动仍然不容忽视。 区块链本质上是可搜索的公共数据库，任何人都可以看到每个人的交易，因此通过足够的挖掘，通常可以将特定地址连接到特定实体。

 作为币安对加密货币行业健康和可持续发展承诺的一部分，币安与安全和区块链分析公司合作，阻止不良行为者进行非法活动并玷污该领域的声誉。

防弹交换器项目

去年，领先的加密货币交易所推出了 防弹交换器项目，旨在阻止不良行为者利用高风险实体在币安或其他加密货币交易所洗钱不义之财。

为了取得成功，Binance Sentry 团队及其分析部门安全数据科学团队开发了针对历史攻击者数据进行训练的算法，以帮助标记潜在的恶意活动。

Bulletproof Exchangers 是加密货币平台，可用作“与金融犯罪和其他欺诈相关的加密货币操作的兑现点”，并具有宽松的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 政策。

2020 年 XNUMX 月，币安与监管技术初创公司 TRM Labs 联合分析了 Bulletproof Exchanger 项目的数据，发现这些交易所的交易量很大一部分与暗网相关活动和交易所黑客等高风险类别相关。

随后，Binance Sentry 团队与乌克兰网络警察合作，查明并逮捕了一个负责勒索软件活动和洗钱超过 42 万美元加密货币的网络犯罪组织。

当这些团伙的洗钱活动逍遥法外时，他们不仅仅套现：他们回收资金并将其投资回基础设施，以帮助他们进一步开展业务并增加他们的不义之财。 摧毁这些网络可以防止未来的攻击。

FANCYCAT 拆除

此后，币安的安全团队开始与国际当局合作进行其他调查，包括韩国国家警察局网络局、美国执法部门、西班牙国民警卫队、瑞士联邦警察局等。

此次合作导致逮捕了一个名为 FANCYCAT 的多产网络犯罪团伙，该团伙一直在进行多项犯罪活动。 该组织分发网络攻击，运营防弹交换器，并通过暗网操作和备受瞩目的网络攻击洗钱。

FANCYCAT 因勒索软件和其他网络犯罪造成了超过 500 亿美元的损失。 币安通过扩展的反洗钱和分析功能成功识别了 FANCYCAT 的操作，该功能检测到了 Binance.com 上的可疑活动。

检测到该网络后，安全团队确定了一个可疑网络，并与 TRM Labs 和 Crystal 合作分析链上活动并更好地了解所发现的集群。 分析显示，FANCYCAT 帮助洗白了多个司法管辖区备受瞩目的勒索软件攻击的资金。

增强加密货币的安全性和声誉

最终，币安的工作导致 FANCYCAT 的身份被识别并最终被捕。 该交易所与执法组织和其他实体的合作帮助将活跃的犯罪分子从网络上清除，并使每个人的空间变得更安全。

这些行动也提高了该空间的声誉。 虽然一小部分加密货币交易代表犯罪活动，但使用区块链技术和大数据对其进行打击表明加密货币可以安全使用和接受。

资料来源：https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/