50,000 年,詹姆斯·钟因从暗网市场 Silk Road 窃取 2012 个比特币 (BTC) 被捕,两年后,导致他被捕的事件故事浮出水面。
据CNBC报道 报告钟是一位计算机专家,过着奢侈的生活。 他开着昂贵的汽车,包括一辆特斯拉,经常参加派对,住豪华酒店,在奢侈品商店购物,住在校外一栋简陋的平房里,家里的监控系统异常严格。 他还买了第二套房子——位于佐治亚州盖恩斯维尔的一座带码头的湖边别墅,里面摆满了船只、摩托艇、脱衣舞杆和大量酒。
闯入和报警
13年2019月150日,钟某惊慌失措地给雅典-克拉克县警察局打电话; 有人闯入他的家并偷走了价值数十万美元的 XNUMX 个比特币。
钟先生的投诉是警方首例加密货币案件,由于他们对这个新兴行业不熟悉,案件没有任何进展,也没有逮捕任何嫌疑人。 于是,钟聘请了当地私家侦探罗宾·马蒂内利(Robin Martinelli)的服务,后者通过调查怀疑她委托人的一位朋友对这起盗窃案负有责任。
然而,当时28岁的丝绸之路骗子拒绝相信马蒂内利的理论,因为他很难接受与他关系密切的人可能会背叛他。
当钟试图侦破他的盗窃案时,美国国税局刑事调查部门的一群特工试图侦破丝绸之路 2012 盗窃案。 他们已经等待犯罪嫌疑人将资金从一个账户转移到另一个账户,并使用加密货币混合器来掩盖资产的流向。
不幸的是,钟先生在这段时间内将 800 美元转入他的一个账户时犯了一个错误。 区块链分析公司 Chainaanalysis 发现了这一情况,该公司根据“了解你的客户”规则将资金追踪到一家加密货币交易所,并发现该账户是以钟的名义注册的。 这是钟向警方举报他的比特币失窃事件的六个月后。
被捕
为了进一步调查,美国国税局向雅典-克拉克县警察局寻求帮助。 各机构联合起来,派出三名调查员接近钟某,理由是他们正在调查钟某打电话所称的犯罪行为。 然而,他们正在调查他是否盗窃了丝绸之路比特币。
钟向他们敞开心扉,带他们参观了他的公寓,而他们则在寻找隐藏的隔间。 他最终打开了他的笔记本电脑,他们看到了价值 60 万至 70 万美元的 BTC,他们认为这些证据足以证明他是 2012 年盗窃案的幕后黑手。
当被问及时,钟声称他很早就进入了比特币并开采了数千种加密资产。 事实上,他被发现是一群早期从事比特币技术的程序员之一。
一切尘埃落定后,几天后,调查人员带着一队警察出现在钟先生的家中,他们突袭了公寓寻找证据。 在受过嗅探电子产品训练的狗的帮助下,警察们发现了一个爆米花罐,里面藏着一台电脑,里面装有价值数百万美元的比特币、现金、贵金属和实物比特币。
钟被带走并被定罪,目前正在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱服刑一年。 美国当局正在 销售 被盗资产的所有者拒绝认领。
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