追捕隐藏在伪匿名世界中的逃税者和犯罪分子 比特币 众所周知,税务局 (IRS) 经常进行诱骗行动。
对搜查令的审查 “福布斯” 详细介绍了这样一个操作。 其中涉及美国国税局(IRS)进行长期游戏,以获取用户名“Lucifallen21”的涉嫌暗网毒贩的信任。
在向他出售加密货币以换取现金近一年后,税务机构能够收集关键证据来立案。
许多人认为犯罪分子可以使用加密货币进行隐藏。 但正如这个案例所表明的那样,事实并非如此。
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故事从P2P加密交易平台开始 localcryptos.com,作为一名卧底特工,用户名是“先生”。 硬币”正在等待。
Mr. Coins 此前曾在该平台上发布过一则广告,通过邮件提供比特币和加密货币服务。 更重要的是,作为额外的激励措施,钱币先生设定的价格高于市场价格。
“去年 XNUMX 月,Mr. Coins 发布了一则广告,提供以高于市场价格的邮寄现金购买比特币的服务。 卖家所要做的就是通过加密消息应用程序 Wickr 或 WhatsApp 取得联系。”
不久之后,Lucifallen21 联系了他,后者被确认为印第安纳州埃文斯维尔的蔡斯·海特 (Chase Hite)。 然而,美国国税局没有对他们如何发现这一信息发表评论。
经过一个月的反复讨论,海特同意达成一项协议,他将支付超过一万五千美元以换取 1.59 比特币。
“根据政府的账目,到 15,040 月,他同意从 Mr. Coins 购买衣服,将 1.59 美元的现金包裹在衣服中,将钱放入盒子中,然后寄给代理商,以换取大约 XNUMX 比特币。”
20,000 月份达成了另一笔交易,1.34 比特币和 45.2 门罗币的价格为 65,000 美元。 这样的情况持续进行,导致接下来的几个月总共发送了 XNUMX 美元。
刺痛来了
2021 年 28,000 月,美国国税局 (IRS) 结束了这一行动。 美国国税局 (IRS) 特工开始接收他最新的现金包裹,金额为 XNUMX 美元,并将其跟踪状态更新为在运输途中丢失。
他们监控邮局客户服务热线,等待海特通过电话跟进此事。 当他这样做时,特工们通过电话号码追踪到了海特名下的一个账户。
在赢得他信任的过程中,Wickr 消息显示海特与暗网毒品交易有联系,包括销售可卡因和大麻。
收到最终包裹后,法医从盒子里提取了指纹,确定它们属于嫌疑人。
总而言之,在 180,000 个月的时间里,海特向美国国税局发送了约 XNUMX 万美元现金以换取加密货币。
凭借大量针对海特的证据,他于 XNUMX 月被捕,但尚未提出抗辩。