美国政府如何没收 119K 比特币，加密更容易追踪？

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每一个报告根据美国司法部的消息，当局拦截了两名涉嫌密谋洗钱 119,754 比特币 (BTC) 的个人。这些资金可追溯到 2016 年加密货币交易平台 Bitfinex 遭受的黑客攻击。

截至发稿时，当局报告说他们设法没收了大约 3.6 亿美元的被盗资金。嫌疑人在纽约曼哈顿被捕。副检察长丽莎摩纳哥称这次逮捕是历史上最大的金融扣押之一。

从这个意义上说，政府官员表示，比特币和加密货币不是犯罪分子的“避风港”。该声明与参议员伊丽莎白沃伦等公职人员的其他声明相矛盾，后者强调了涉嫌在犯罪活动中使用加密货币。摩纳哥补充说：

为了保持数字匿名性，被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金。由于执法部门的细致工作，该部门再次展示了无论采取何种形式，它如何能够并且将如何追随资金。

助理司法部长 Kenneth Polite Jr. 声称，美国当局有强大的能力在比特币网络上追踪资金。从这个意义上说，正如摩纳哥声称的那样，当局似乎决心不让“加密货币成为洗钱的避风港”并保护他们的金融体系。礼貌说道：

今天的逮捕表明，我们将对那些据称试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定的立场。

美国司法部认定嫌疑人为伊利亚·利希滕斯坦（34 岁）和他的妻子希瑟·摩根（31 岁）。两人都住在纽约。据称，嫌疑人从交易平台上拿走了被盗的 BTC，并通过 2,000 笔未经授权的交易将其转移。

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在嫌疑人据称拥有被盗的比特币资金后，他们将其发送到与 Lichtenstein 相关的加密钱包。在接下来的 5 年中，嫌疑人使用了司法部所称的“复杂”程序来转移和洗钱。

大约 25,000 比特币最终从一名嫌疑人控制的加密钱包转移到与摩根及其丈夫相关的“金融账户”。联邦当局在获得“在线账户”或持有被盗资金私钥的云服务后，没收了剩余的 94,000 比特币。美国检察官马修格雷夫斯说：

加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系的一个扩展部分，但通过复杂的洗钱计划执行的数字货币抢劫可能会破坏对加密货币的信心。司法部和我们的办公室随时准备通过使用 21 世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任，以应对这些威胁。

在加密社区中，一些成员强调跟踪通过某些区块链转移的资金是多么“容易”。因此，通过内在的资金转移机制将数字资产称为现金的更安全替代品可以阻止犯罪分子在链上进行操作。

联邦当局承认，据称嫌疑人能够破坏 BTC 交易流，但他们仍然能够追踪资金，因为这些人在美国并使用了几个具有可追踪 IP 的 KYC 平台。

截至发稿时，BTC 的交易价格为 43,307 美元，过去 1.87 小时下跌 24%。

时间戳记： 2021 年 5 月 19 日