印度执法局 (ED) 因涉嫌洗钱指控搜查了与加密货币公司 CoinSwitch 有关的五个场所， 据媒体报道.
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快速事实
- 媒体 CoinDesk 援引 ED 班加罗尔办公室一位未透露姓名的官员的话称，该国打击金融犯罪的中央机构周四对 CoinSwitch 董事的住所和交易所的官方场所进行了搜查，因为他们没有得到官员们所期望的合作。
- 该官员告诉 CoinDesk，他们正在调查几起可能违反《外汇管理法》（FEMA）和其他相关实体的违规行为。
- 当联系到 CoinSwitch 发言人时，该发言人既没有证实也没有否认此次搜查。 “我们收到了来自各个政府机构的询问。 我们的方法始终是透明的。 加密货币是一个具有巨大潜力的早期行业，我们不断与所有利益相关者接触。” Forkast 在短信中。
- 印度执法局目前 调查 该国 10 多家加密货币交易所涉嫌洗钱超过 10 亿卢比（125 亿美元）。
- 本月初，教育部发布了一份 显示原因通知 根据 FEMA 的规定，加密货币交易所 WazirX 涉嫌允许将价值 277.57 亿印度卢比（约合 3.49 万美元）的加密资产汇出至未知钱包。
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