印度财政部注册了 28 家加密货币公司

• 印度 28 家加密货币公司在国家反洗钱机构注册

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新闻来了 确认 财政部长潘卡伊·乔杜里 (Pankaj Chaudhary) 在议会讲话中提出。

此举还遵循印度财政部三月份的命令，要求加密货币公司与金融情报部门（打击洗钱的关键实体）保持一致。 

另见： Coinbase 正在寻求扩大印度员工的员工基础

该指令要求这些企业遵守《预防洗钱法》(PMLA)，要求实施严格的验证流程，例如“了解您的客户”协议。

议会中加密货币的重大发展：

问题：要求提供印度🇮🇳（加密货币公司）从事 VDA（加密货币）交易的报告实体名单。

答：从事 VDA 交易的报告实体名单如下👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

-Kashif Raza（@simplykashif） 2023 年 12 月 4 日

该部回应的一个值得注意的方面是将这些指导方针扩展到迎合印度市场的离岸加密货币交易所，并强调不遵守规定的行为将导致根据 PMLA 采取行动。

尽管注册了 CoinDCX、WazirX 和 CoinSwitch 等知名交易所，但 28 个注册实体都不是离岸公司。