印度执法局 (ED) 下令冻结与洗钱调查有关的 WazirX 银行账户，金额为 64.67 万卢比（约合 8.1 万美元），IndiaToday 5 月 XNUMX 日报道。
印度正在调查洗钱活动
该报告显示，印度的几家加密货币交易所和其他私人金融机构正在就洗钱行为进行调查。
最初的调查是针对违反印度储备银行指导方针的掠夺性贷款行为的非银行金融公司 (NBCF)。
然而，该机构很快发现，该国几家无法获得许可证的金融科技公司使用已解散的 NBCF 的许可证进行运营。
调查导致这些金融科技公司中的大多数关闭了运营并将利润用于购买加密资产。
WazirX 连接
据监管机构称，WazirX 收到了大部分资金，这些资金现已转入外国钱包。
金融监管机构声称 WazirX 在整个调查过程中提供了相互矛盾和模棱两可的信息。
Zanmai Labs Pvt Ltd（拥有 WazirX Crypto Exchange 的公司）与 Crowdfire Inc. USA、Binance（开曼群岛）、Zettai Pte Ltd Singapore - 创建了一个协议网络，以掩盖加密货币交易所的所有权。
最初，WazirX 表示它控制了所有印度卢比到交易所的加密交易和加密到加密交易。 但该公司后来改变了态度，称它只对印度卢比的加密交易负责，而币安控制着其他一切，试图逃避监管。
ED 继续说，在该机构多次提出要约后，WazirX 董事在调查期间未能合作。
它声称这种缺乏合作导致搜索和发现该交易所“KYC 规范松懈，对 WazirX 和 Binance 之间交易的监管控制松散，不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对面钱包的KYC。”
监管机构补充说，该交易所没有努力取回参与调查的加密资产。 由于这些原因，其“可移动至 64.67 千万卢比”被冻结。
通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱规范，它积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币路线清洗犯罪所得。
截至发稿时，WazirX 尚未回应 CryptoSlate 就此事发表评论的请求。
