印度在涉及加密货币交易所 Wazirx 的调查中冻结了币安的比特币

印度执法局（ED）表示，它已经冻结了超过 77.6 个从印度加密货币交易所 Wazirx 转移到 Binance 的比特币。 冻结是针对移动游戏应用程序的洗钱调查的一部分。

印度当局冻结加密货币交易所币安持有的比特币

印度执法局 (ED) 公布 周三，它根据该国的《防止洗钱法》（PMLA）冻结了 77.62710139 个比特币。 ED 是印度政府的执法和经济情报机构。

冻结是 ED 对名为 E-nuggets 的移动游戏应用程序调查的一部分。 根据公告，加密货币已从印度流行的交易所 Wazirx 转移到 Binance。 教育署还在推特上发布了其行动的摘要。

执法机构解释说：“Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan 推出了一款名为 E-Nuggets 的手机游戏应用程序，旨在欺骗公众，”并补充说：

在从公众那里收集了可观的金额后，突然从该应用程序中撤出以一种或另一种借口停止。 此后，包括个人资料信息在内的所有数据都从所述应用服务器中删除。

教育署解释说，其调查显示，被告通过印度加密货币交易所 Wazirx 将部分非法所得资金转移到海外。

据称，被告以“Sima Naskar（M/s Pixal Design 的所有者）”的名义在 Wazirx 开设了一个虚拟账户，并用它来购买加密货币，ED 进一步描述，详细说明：

此后，上述加密货币被进一步转移到另一个加密货币交易所的另一个账户，即 Binance。

“上述转移的加密货币的余额，即 77.62710139 比特币 [相当于 1,573,466 美元（约合 12.83 千万卢比）] 在 Binance 加密货币交易所已被冻结，”ED 写道。

据信币安于 2019 年收购了 Wazirx。然而，币安首席执行官赵长鹏（CZ）最近 说过 此次收购“从未完成”，并强调“币安从未——在任何时候——拥有运营 Wazirx 的实体 Zanmai Labs 的任何股份。”

教育署 冻结银行资产 8 月，Wazirx 的价值超过 XNUMX 万美元。 然而，本月早些时候，Wazirx 表示其银行账户已 解冻. 继 Wazirx 之后，ED 冻结 价值 46 万美元的 Vauld 的加密货币和银行资产，这是一个由 Peter Thiel 支持的加密货币平台。 XNUMX月，该机构 搜索 加密货币交易所 Coinswitch Kuber。 但是，该交易所的首席执行官表示，这与洗钱调查无关。

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凯文赫尔姆斯

作为奥地利经济学的学生，Kevin在2011中发现了比特币，从此成为传播者。 他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。

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