印度执法局 (ED) 冻结了价值约 370 亿印度卢比（46,439,181 美元）的加密货币交易所 Vauld 的加密货币和银行资产。 沃尔德上个月停止了存款和取款。 据报道，印度执法机构正在调查 10 多家加密货币交易所。
印度当局冻结另一家加密货币交易所的资产
印度政府的执法和经济情报机构执法局（ED）冻结了另一家加密货币交易所的资产。
该机构 公布 周五，它在班加罗尔的 Yellow Tune Technologies 的各个场所进行了搜查，并已发布命令冻结其银行余额、支付网关余额和 Flipvolt Technologies 加密货币交易所的加密货币余额，总价值为 370 亿卢比（46,439,181 美元）的资产。 Flipvolt Technologies 是总部位于新加坡的 Vauld 的印度注册实体，Vauld 是一家加密货币交易、借贷和借贷平台。
ED 解释说，大约 370 亿卢比被 23 个实体存入了由 Flipvolt Technologies 的加密货币交易所持有的 Yellow Tune Technologies 的 INR 钱包中。 当局表示，这些金额是“来自掠夺性借贷行为的犯罪所得”，并详细说明：
Yellow Tune 借助 Flipvolt 加密货币交易所的协助……协助被指控的金融科技公司避开了正规的银行渠道，并设法以加密资产的形式轻松取出所有欺诈资金。
该机构声称，Flipvolt“有非常宽松的 KYC [了解你的客户] 规范，没有 EDD [加强尽职调查] 机制，没有检查存款人的资金来源，没有提高 STR 的机制 [可疑交易报告]。 ”
此外，ED 指出，Flipvolt 未能提供 Yellow Tune Technologies 进行的加密交易的完整跟踪，也无法提供对方钱包的任何形式的 KYC。
当局得出的结论是，“通过鼓励默默无闻和宽松的 AML [反洗钱] 规范”，加密货币交易所“积极协助 Yellow Tune 使用加密货币清洗价值 370 亿卢比的犯罪所得”，并补充说：
因此，在 367.67 年 PMLA 下，以银行和支付网关余额形式存在的价值 164.4 亿卢比的银行和支付网关余额以及价值 203.26 亿卢比的池账户中的加密资产以 2002 亿卢比的形式存在于 Flipvolt 加密货币交易所中的等价动产在 PMLA 下被冻结，直到加密货币交易所提供完整的资金追踪。
Vauld 的网站解释说：“一旦用户将资金存入他们的 Vauld 钱包，它就会进入一个中心化池。” 从这个池中，资金被分配用于借贷和交易。 PMLA，2002 年，是印度的《防止洗钱法》。
加密货币交易所告诉《今日商业》：“我们正在调查此事，我们恳请您的耐心和支持，一旦我们有更多信息，我们会及时通知您。”
在上个月停止存款和取款后，Vauld 公布 由于最近几个月面临的“财务挑战”，于 4 月 XNUMX 日提出了一项重组计划。 在新加坡经营 Vauld 的实体 Defi Payments Pte Ltd. 也 应用的 保护法院免受针对它的法律诉讼。 该交易所目前未在新加坡获得许可。
去年 XNUMX 月，Vauld 凸 25 万美元的 A 轮融资为其位于印度的借贷平台。 本轮融资由美国风险投资基金 Valar Ventures 领投，该基金由亿万富翁 Peter Thiel 共同创立。 Pantera Capital、Coinbase Ventures、CMT Digital、Gumi Cryptos、Robert Leshner、Cadenza Capital 等也参与了本轮融资。
上周，ED 公布 它已经冻结了印度主要加密货币交易所 Wazirx 的银行资产。 当局详细说明，它对拥有 Wazirx 的赞迈实验室的一名董事进行了搜查，并下令冻结该交易所的银行余额 64.67 千万卢比。
ED 同样解释说，针对 Wazirx 的行动是洗钱调查的一部分，涉及非银行金融公司 (NBFC) 及其金融科技合作伙伴“违反 RBI [印度储备银行] 准则的掠夺性借贷行为”。
此外，《经济时报》周四报道说，ED 是 探测 至少有 10 家加密货币交易所涉嫌洗钱超过 1,000 亿印度卢比。 据称，加密货币交易平台没有进行充分的尽职调查，也没有提交可疑交易报告。
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