印度金融犯罪打击机构正在调查该国 10 多家加密货币交易所，涉嫌洗钱超过 10 亿卢比（125 亿美元）， 经济时报报道，引用未命名来源。
该报告是在执法局 (ED) 几天后发布的 冻结8万美元 在属于本土加密货币交易所 WazirX 的资产中，该交易所是该国交易量最大的交易所之一，用于“协助被指控的即时贷款应用公司设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
《经济时报》援引一位官员的话说，其他交易所也发生了类似的交易。 据报道，WazirX 已积极协助约 16 家因涉嫌使用加密货币洗钱而接受调查的金融科技公司。
多次致电董事会 Forkast 没有得到答复。
回应评论请求 Forkast, WazirX 重申了一个 声明 它于 9 月 XNUMX 日发布，称 WazirX 是一个由赞麦实验室和币安“合作”的平台。
“Zanmai Labs 对使用 WazirX 的任何非法活动采取不容忍政策，”它说。 “用户在用户协议中同意根据适用法律使用 WazirX。 用户只有在完成 KYC 流程（包括提交地址和身份证明）后才能在 WazirX 上注册。”
KYC 是指要求金融公司验证其客户身份的“了解你的客户”指南。
由于对 WazirX 的未来感到紧张，它的一些用户已经 转移了他们的资产 为了保护他们的投资，他们告诉 Binance 叉车。
据《经济时报》报道，该董事会正在密切关注 WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 和 Binance 首席执行官赵长鹏在社交媒体上就印度交易所所有权的争执。 两人的公开交流是在宣布冻结 WazirX 资产后开始的。
赵，在一 系列推文，表示，21 年 2019 月 XNUMX 日，币安发布了 博客文章 说它已经收购了 WazirX。 但交易从未完成，他写道，并补充说币安从未拥有运营 WazirX 的实体 Zanmai Labs 的任何股份。
谢蒂驳斥了这一说法， 在采访中说 他有法律文件证明币安控制了平台上的所有加密货币交易以及加密货币存款和取款。 他补充说，币安旗下的产品和品牌 WazirX 于 2019 年被收购，并拥有币安处理卢比交易的许可。
