该公司表示，印度执法局（ED）已解冻加密货币交易所 Wazirx 的金融机构账户。作为联邦公司对 16 家金融科技公司和即时抵押贷款应用程序调查的一部分，这些账户已被冻结。
Wazirx 表示其银行账户现已解冻
印度加密货币变革 Wazirx 周一表示，印度联邦政府监管执行和金融情报公司执法局（ED）已解冻其金融机构账户。
该公司表示，教育部一直在调查 16 家金融科技公司和即时抵押贷款应用程序。虽然强调 Wazirx“与任何被指控的金融科技和即时贷款应用程序实体没有任何关系，这些实体似乎是 ED 调查的对象”，但加密货币变化承认其中一些公司“碰巧使用了 Wazirx 平台。 ”
印度加密货币变革公司施压称，它“一直在与调查人员合作，向他们提供使用其平台的被指控的公司的所有必要细节、信息和文件”。
“由于 Wazirx 的积极合作以及积极的反洗钱 (AML) 检查导致可疑账户被封锁，ED 已解冻 Wazirx 的银行账户，”加密货币变更详细说明道：
Wazirx 现在能够正常开展银行业务。
ED 介绍称，已于 XNUMX 月初冻结了 Wazirx 的金融机构财产。该公司解释说，该动议是其对非银行货币公司（NBFC）及其金融科技合作伙伴进行洗钱调查的一部分，其行为违反了印度储备银行（RBI）的指示，进行“掠夺性贷款行为”。
Wazirx 周一进一步澄清，深入的内部调查显示：
ED 寻求数据的许多客户已被 Wazirx 内部识别为可疑，并已于 2020 年至 2021 年被封锁。
继 Wazirx 之后，ED 冻结了由 Peter Thiel 支持的加密平台 Vauld 的 46 万美元的加密货币和金融机构财产价格。 XNUMX 月份，该公司搜索了加密货币变更 Coinswitch Kuber。尽管如此，此次变更的首席执行官表示，这与洗钱调查无关。
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凯文赫尔姆斯
图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons
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