WazirX，印度顶级加密货币交易所位于 中心 涉及与币安有关的 38 万美元洗钱调查。 据称，印度金融监管机构执法局今天向印度加密货币交易所发出了一份说明原因通知 WazirX 关于正在进行的针对非法中国博彩应用程序的洗钱调查。
ED 在其官方声明中声称，中国博彩应用程序的用户将很大一部分资金从印度货币转换为加密稳定币 Tether，然后将其转移到 Binance。 扫描仪下的总金额约为38万美元。 金融监管机构声称他们无法在 WazirX 上找到任何涉嫌洗钱的记录，同时指责他们没有实施 AML 和 KYC 准则。
WazirX 回应指控
WazirX 的首席执行官 Nischal Shetty 回应了媒体关于涉嫌 ED通知，声称他们尚未收到金融监管机构的任何正式沟通。 他接着补充说，WazirX 遵守所有适用法律，包括 AML 准则和严格的 KYC 验证。
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正如今天媒体报道中提到的，WazirX 尚未收到执法局的任何节目原因通知。
广告WazirX 遵守所有适用法律。
- Nischal（WazirX）⚡️（@NischalShetty） 2021 年 6 月 11 日
印度加密货币交易所的金融监管机构通知正值印度政府计划在即将举行的议会季风会议期间引入加密货币法案的关键时刻。
印度监管机构对加密货币保持倒退的立场，声称它是非法活动的工具，如果这种情况有任何根据，它可以用来对抗积极的监管变化。 就在昨天，一些内部消息人士表示，政府可能会改变立场，有报道称印度人可能会将比特币归类为资产类别。
WazirX 是印度最受欢迎的加密货币交易所之一，交易量在该国最高。 该交易所于 2019 年 XNUMX 月被币安收购。
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