印度最大的涉及加密货币的骗局实际上可能比估计的还要大，调查人员表示，GainBitcoin 骗局可能涉及高达 600,000 BTC，所以让我们今天在我们的文章中阅读更多内容 比特币诈骗新闻。
印度迄今为止最大的骗局在案件曝光四年后仍在继续提供更多细节，并扩大骗局的规模和范围。警方估计，GainBitcoins 摄像头涉案金额为 80,000 BTC，但目前该数字已接近 600,000。即使按照目前的价格计算，600,000 BTC 的价值也超过 12 亿美元，报告还表明，被骗的人数可能会达到 100,000 人。在传销计划中损失资金的投资者向警方提出的投诉增加至 40 起，到目前为止，警方已检测到 60,000 个用户 ID 和电子邮件地址。
骗局背后的主谋阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 几个月前因心脏骤停去世，但多层次营销计划仍然运作了一段时间。它提供 10 个月内 BTC 投资每月 18% 的回报。来自印度和国外的投资者存入比特币，希望获得更高的回报，但考虑到比特币数量有限，这种模式从一开始就有缺陷，最终在 2018 年破产，并留下了一长串被骗的投资者。在漫长的调查和司法程序中， 印度最高法院 要求政府律师解释比特币是否合法，但当局回避了这个问题。
印度执法局正在调查此案，甚至对巴德瓦吉的一些家庭成员进行了登记，其中包括他的兄弟和父亲，因为他们参与了这一骗局。它还要求印度最高法院向主要被告之一发出指示，并通过提供用户名和密码来访问他的加密钱包。被告通过律师表示，他已经向警方提供了所有细节。
调查人员认为，Bhardwaj 的家人使用多个钱包收取 BTC 存款，其中大部分仍在追踪之中。教育部还对德里的六个地点进行了突击搜查，其中包括该公司的一些相关律师。早些时候，报道显示，警方逮捕了两名私家侦探，罪名是在调查中从钱包中窃取了 1100 多枚比特币，由于当局缺乏所需的专业知识，他们被带上船协助警方。其中一名调查员是印度警察局的一名前警官，他自愿退休并创办了一家专门从事加密货币欺诈的私人调查公司。
