Infrawatch 向 BSP 报告 Binance 在加密货币到银行功能、社区聚会中的未经许可的操作

• 政策智囊团 Infrawatch PH 已致信 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 关于 Binance 在菲律宾的未经授权的活动，引用了由 Binance Academy 在宿务组织的加密货币到法定公告和社区聚会.
• Infrawatch PH 要求 BSP 发出类似于美国证券交易委员会 (SEC) 去年发出的警告，因为 Binance 在该国运营时没有获得适当的许可。
• 这不是 Infrawatch 第一次就币安的活动写信给政府机构。 尽管如此，币安已与菲律宾的政府、教育和私人组织建立了合作伙伴关系，包括与 DICT——网络犯罪调查与协调中心 (CICC) 的合作，而币安学院则与教育技术平台 Edukasyon.ph 建立了合作关系。

Infrawatch PH 召集人 Terry Ridon 在向当局发出最后一封信四个月后，于 6 年 2023 月 XNUMX 日再次致函 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 州长 Felipe Medalla，介绍币安在该国的活动。 这封信的目的是报告“在菲律宾经营的未注册和未获许可的加密货币交易所”最近未经授权的活动。

政策智库小组首先提到，币安的违规行为之一是其加密货币到法定货币的转换服务在包括菲律宾在内的八个国家/地区可用。

这家交易所巨头在 Twitter 上关于此功能的公告现已删除，BitPinas 在 Facebook 及其网站上收到的一些评论显示该选项不可用。

BitPinas 是报道 Binance 上述功能的新闻机构之一，Infrawatch 也将其用作其信息来源。

“我们最尊重的立场是，未经注册和不受监管的加密货币交易所的这项新功能——将虚拟资产转换为法定货币——是根据 BSP 1108 号通告授予注册 VASP 的授权活动之一。由于 Binance 不是 BSP 注册的 VASP ，根据证券交易委员会 2022 年 XNUMX 月向公众发出的警告，它甚至不是菲律宾的注册实体，它没有向菲律宾的 Binance 用户提供此功能的业务，” 信读完了。 

根据召集人的说法，他们目前正在要求中央银行发出美国证券交易委员会去年发出的类似警告，因为币安在该国没有获得适当的许可就可以开展业务：

“面对公众对加密货币交易所的持续担忧，这一警告至关重要，加密货币交易所从无数用户和投资者那里骗取了数十亿美元，例如最近围绕针对 FTX 及其前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的欺诈指控的争议。 我们的立场是，BSP 的积极行动对于恢复公众对该国新兴 VASP 行业的信心至关重要，特别是因为正是 BSP 本身在监管该行业。”

此外，根据 Infrawatch，该交易所违反的另一件事是其社区聚会。 这是因为 “通过这些社区聚会，币安正在菲律宾推广一种未经注册和未经许可的加密货币交易所。” 该智库引用了最近在宿务与币安学院组织的聚会。

“因此，我们祈祷 BSP 采取措施阻止 Binance 和该国其他未注册加密货币交易所的未经授权运营，以确保公众及其投资受到保护，” 里顿总结道。 

这不是 Infrawatch 第一次致函不同的政府机构。 此后，币安与菲律宾不同的政府、教育和私人组织建立了合作伙伴关系。

以下是自去年以来 Infrawatch 和 Binance 参与的本地事件的时间表： 

本文在BitPinas上发布： Infrawatch 向 BSP 报告 Binance 在加密货币到银行功能、社区聚会中的未经许可的操作

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• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-philippines-2023/