- Infrawatch PH 敦促央行再次禁止币安,并因美国监管机构的指控而提到了 Coinbase。
- Infrawatch 强调了币安 P2P 模式的风险,建议禁止当地银行处理该平台的付款。
- Infrawatch 警告菲律宾持续出现在 FATF 灰名单上。
更新 – 26 年 2023 月 1 日下午 30:XNUMX:Infrawatch 已向 BitPinas 发送了一封新电子邮件,其中包含致菲律宾证券交易委员会的信件地址。 该文章已更新以反映此事。
更新:BitPinas 已联系 Binance 和 Coinbase 征求意见。
政策智库 Infrawatch PH 再次呼吁菲律宾央行 (BSP) 和菲律宾证券交易委员会 (SEC) 禁止全球加密货币交易所币安在菲律宾上市。 在 BitPinas 获得的新信中,该智库提交了更多有关其呼吁禁止币安、Coinbase 和其他未注册公司的信息。
用事实说话
Infrawatch 召集人 Terry Ridon 强调了美国证券交易委员会 (US SEC) 对币安和 Coinbase 的投诉。
此外,里登的信指出监管机构需要做出更强有力的反应,并强调了这样做的几个原因:
- Ridon 表示,多个司法管辖区对币安采取的行动将为监管机构提供“充足的动力,针对在该国运营的未注册 VASP 采取更强有力的行动。”
Ridon 赞扬了 BSP 和该国自己的 SEC 所做的努力:
币安P2P模式存在风险 – Infrawatch
Infrawatch指出,币安的点对点(P2P)模式、现货和保证金交易、期货和期权交易都存在风险。
Ridon 表示:“与获得许可的加密货币交易所相比,这种设置(P2P)使个人能够在全球范围内运营,同时受到零监管。”他指出,这种活动可能会导致洗钱活动增加,而当地监管机构将无法审查交易活动在币安上。
在Ridon向BSP分享的图像中,菲律宾的Binance用户可以选择与国外的用户进行P2P。 在下图中,Ridon 指出了当地币安用户如何向另一方(可能不是菲律宾人)购买或出售加密货币。
Ridon 向 BSP 分享了下面的图片,其中“Binance PH 用户还可以通过 BInance P2P 用 Russian Rubble 购买 USDT,Binance 用户还可以通过 Binance P2P 用 Russian Rubble 出售 BTC。”
Infrawatch 还指出,币安启用了本地支付选项,这“使情况进一步复杂化”。 Ridon 建议 SEC 和 BSP 禁止当地银行和非银行金融机构处理向币安的付款。
编者注:菲律宾央行 (BSP) 更新了 VASP 指南 已经注意到,获得许可的 VASP 应该只接受与获得许可的 VASP 进行的交易。
了解更多: 在菲律宾同时拥有 VASP 和电子货币牌照的公司名单
菲律宾仍留在 FATF 灰名单上 – Ridon
Infrawatch 表示,由于菲律宾“未能对非法运营商实施制裁,而且对注册要求的执行力度也不尽如人意”,菲律宾仍被列入金融行动特别工作组(FATF)灰名单。
FATF灰名单表明一个国家在防止洗钱和恐怖主义融资方面存在战略缺陷。 该清单增加了国际监管,并可能导致经济制裁。 它还要求该国在 FATF 的监督下纠正这些缺陷。
“如果我们的监管机构继续对币安、Coinbase 和其他未注册的加密货币交易所等实体表现出宽大处理,我们就有可能继续留在这份名单上,”里登解释道。
币安在菲律宾
尽管国外有不利消息,但在菲律宾,币安一直在取得进展。
这并不是 Infrawatch 第一次要求 BSP 暂停币安。
- 基础观察PH 问 DTI 因非法促销而暂停并禁止币安
- 证券交易委员会 注意事项 币安交易所称 Infrawatch 投诉具有误导性,公众不要投资币安
- BSP 敦促 禁止币安在菲律宾非法运营
- 基础设施 业务报告 在加密货币到银行功能、社区聚会中,币安到 BSP 进行未经许可的操作
本文在BitPinas上发布: Infrawatch 再次敦促 BSP 为何应禁止 Binance 和 Coinbase
免责声明:BitPinas 文章及其外部内容不是财务建议。 该团队致力于提供独立、公正的新闻,为菲律宾加密货币及其他领域提供信息。
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