Insigneo 是一家总部位于迈阿密的独立经纪交易商和注册投资咨询公司，已聘请 Carlos Carreño 担任其全球反洗钱官——这是该公司寻求监督反洗钱 (AML) 程序的全新角色。 根据公告，这位前汇丰高管将领导现有公司的反洗钱团队。
在加入 Insigneo 之前，Carreño 曾在监管和金融犯罪合规团队担任高级职务，例如汇丰银行的区域首席合规官。 此外，他还曾担任 IPB Citibank 的全球反洗钱咨询董事总经理、IWM SunTrust 银行的高级区域董事总经理以及迈阿密 Kroll Inc 的副董事总经理。
据他 LinkedIn个人资料，他在汇丰的三年任期主要在以下几个方面发展：
“关键的战略执行风险管理角色，具有广泛的职权范围和职责，负责监督和管理拉丁美洲金融犯罪合规的各个方面，包括监管变化的影响分析、推动各种金融犯罪合规工作流的协调和执行，同时确保与全球标准保持一致。 领导四个垂直领域，包括金融犯罪合规、金融犯罪保证、金融犯罪威胁缓解和金融犯罪风险首席运营官。”
建议的文章
Utopia P2P 的加密货币：将隐私和 Staking 奖励结合在一种加密货币中转到文章>>
前巴克莱资本执行官
“很高兴将 Carlos 纳入 Insigneo 不断扩大的才华横溢且经验丰富的专业人士团队。 我们都认为他将为我们的经纪人、顾问和我们的社区提供出色的服务，在 Insigneo 领导复杂的反洗钱纪律，”Insigneo 的总法律顾问 George Arnett 评论道。
卡雷尼奥也有 处理合规框架的专业知识 拉美七大市场的反恐、反贿赂、反腐败等监管事务。 他毕业于中佛罗里达大学，主修文科。 目前，Carreño 担任佛罗里达国际银行家协会的执行董事会成员。
此外，该咨询公司的新全球反洗钱官在 1994 年担任巴克莱拉丁美洲区域办事处合规副总裁超过七年。
