机构投资：加密货币的尽职调查

机构投资者具有影响市场的实力。 这种货币的非垄断性真正席卷了市场。 随着个人致力于将数字资产添加到他们的投资组合中以及加密市场的成熟，机构投资者也不可避免地投入其中。 数字资产市场的扩张和辅助此类交易的广泛工具的可用性使得开始参与加密货币世界变得很方便。 易于使用的应用程序和工具可随时用于跟踪投资及其绩效。

能力越大，责任越大，这句话说得对。 机构投资者可以极大地影响市场，也可以影响那些对他们的资金做出贡献的个人。 因此，检查机会和仔细设计交易策略以投资基于加密货币的数字资产市场的微妙任务来了。

从哪里开始

机构投资机构的首要要求是在确定投资机会和对数字资产进行运营尽职调查的过程中进行务实转变。 尽管加密市场已经成熟并开始在更严格的范围内交易，但要达到传统股票市场所达到的稳定性和可预测性还有很长的路要走。 重要的是要理解并值得强调的是，对加密货币的投资无论如何都是对其底层技术的投资。

扩展思维能力

由于传统市场的功能不同，因此需要让具有去中心化金融世界功能知识的专家参与进来。 这些人可能是有远见的人、分析师或基于区块链的资产创建公司的所有者。 在您的团队中包括了解区块链技术的人员、了解数字资产投资所涉及的趋势和交易复杂性的人员、了解投资组合多元化的人员以及可以决定数量和时间的利益相关者和决策者投入市场。 这些人应该能够破译加密市场带来的收益以及这种仍然幼稚的技术的波动性带来的税收影响。 分析师需要能够监控市场信号并注意到危险信号以做出战略投资决策。

制定数字资产投资策略

利用市场的波动是一个很好的策略。 在做出有关市场投资的任何决定之前，需要弄清楚一些事情。 这些包括：

资本投资百分比

基于加密市场的投资目标。 必须得出结论，数字资产将占投资的百分比。 理想情况下，它在投资组合中的任何位置介于 2-5% 之间，用于将您的投资组合开放给加密货币。 虽然没有这样的规则，但有多个案例表明大公司将超过 50% 的投资投入到加密货币中。 有数字资产占其投资组合90%以上的机构投资。 投资的百分比和分配取决于加密货币战略团队的经验和舒适度。

在哪里投资

数字资产包括加密货币、NFTs、DeFi、区块链交易平台等。 如上所述，加密货币投资是对底层技术的投资，而技术从来不缺乏扩张的机会。 说到分类，投资加密货币的方式大致有 3 种：直接投资货币、在代币销售期间购买代币并持有它们，以及投资使用加密货币进行交易的数字商品。 决策者可根据投资目标，自行决定以一种或多种形式进行投资。

何时投资

低买高卖。 在这里也几乎适用，但应用方式略有不同。 加密货币市场经历了熊市和牛市阶段，与传统市场的情况无关。 任何机构都需要采用双重策略，才能充分利用其持股的熊市和牛市。 此外，它不受当地政策和财务决策的影响。 作为一个 24x7x365 全天候运行的全球市场，它始终处于迭代状态，并受到全球现象的影响。 应始终如一地对其进行仔细监控，以推断出适当的投资时间以实现收益最大化。

进行尽职调查

与传统市场的尽职调查非常相似，加密货币涉及一些在投资前需要分析的常见参数。 显而易见，只有了解技术细节的人才能够执行有效的运营和调查尽职调查。 在这里，我们详细阐述了在投资加密货币市场之前需要注意的要点。 需要进行分层尽职调查，全面评估投资决策。

由于可以通过三种方式投资加密货币，因此已分别阐明了尽职调查。

直接投资加密货币的尽职调查

最重要的要求是选择一个交易所并设置一个交易账户。 

• 这涉及了解区块链技术并评估其真正分散资产的能力。 资产去中心化取决于货币持有地的人口、建筑、商业和合同政策。
• 评估区块链安全特性的成熟度。 安全管理团队在交易所的效率和经验直接影响您的资产对任何类型的安全威胁的脆弱程度。

接下来是决定您要购买或投资的货币，因为它是您投资组合的最终表现。 

• 智能合约和白皮书是了解货币功效的关键因素。 如果货币作为代币发行，则应考虑并严格分析相关项目、其前景以及从事该项目的团队。    
• 同样，货币和底层区块链架构背后的安全机制的规划和执行情况如何，仍然是一个主要问题。

为您的资产寻找存储解决方案

• 货币可以存储在个人拥有的钱包、第三方管理的钱包和混合系统中，其中由两部分组成的密钥由个人和相关第三方部分使用和持有。
• 自存储相当于冷存储，只有与所有者的私钥一样安全。

对于交易所支持的存储方案，应对其安全和私钥存储机制进行技术评估，评估其对黑客攻击的免疫水平。

了解清算流程和能力

• 由于机构能够产生流动性和安全性，因此机构投资有望实现流动性。 机构需要仔细检查交易所提供的清算设施。 在做出任何决定之前，都需要考虑延迟、下限和上限、清算影响。 
• 确保考虑锁定期（如果有的话），在某些情况下资金可能不会在锁定期内被清算甚至转移。
• 作为一种高度不稳定且仍然是其所基于的技术的完全不同的基础设施，加密货币的流动性并不容易。 因此，机构需要将非流动性本身纳入其投资组合

本能地寻找与著名的加密骗局有任何相似之处的迹象，将有助于发现明显的危险信号。

• 分析过去的密码诈骗。 您实际上不需要分析，只需在互联网上通过可靠的加密信息资源查找即可。
• 观察常见特征和失败原因，以发现“必然会失败”或“有问题”的特征。

大多数情况下，经验丰富的加密货币分析师能够通过过去成功和失败的经验和知识来发现不一致和漏洞。

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