美国国税局正在针对 Telegram 上的非法比特币交易

国内服务收入 (IRS) 受到关注 比特币 . 当谈到金融犯罪时，它密切关注一件事：电报。 

根据美国国税局的说法，Telegram 是一种保护隐私的聊天应用程序，可以对用户的消息进行端到端加密，目前是执法人员最担心的事情之一。   

那是因为 对等网络 美国国税局网络犯罪部门的特工 Chris Janczewski 表示，在流行的即时通讯应用程序上运行的 (P2P) 交易所可以快速、轻松地转移肮脏或被盗的资金。 解码. 

如今，美国国税局更加关注加密犯罪——以及更广泛的加密市场。 乔拜登总统上个月的政府 推出一项新税 该计划将迫使进行 10,000 美元或更多加密货币转移的企业向 IRS 报告这些交易。 

上周，美国国税局局长 Charles Rettig 问 明确国会授权监管加密货币并更密切地监控和收集加密数据。 美国财政部 说过 最近，“通过促进非法活动，加密货币已经构成了一个重大的检测问题。”

Janczewski，他在 2018 年帮助 捣毁一个大型儿童色情网站 通过检查比特币交易，他说他不太担心标准交易所甚至硬币交换协议（例如 变身，这是一个的中心 “华尔街日报” 洗钱 调查 。 

“就我个人而言，我认为这些 [类型的交易所] 不像这些 P2P 交易所那样构成威胁，这些 PXNUMXP 交易所是位于中国的交易者嵌套在其他交易所中，”他说。 他补充说，通常有一个“想要将加密货币转换为法定货币的人网络”。

这些团体的工作方式与流行的市场 LocalBitcoins.com 非常相似，后者宣传买卖报价清单 比特币 或其他加密货币。 如果它看起来很有吸引力，您只需向买方/卖方发送消息即可完成交易。 并且没有中间人参与其中，交易所就是这种情况——例如 Coinbase、Kraken 或 Binance。 

被称为场外交易 (OTC) 的交易，在 Telegram 上有很多这样的团体。 许多都是秘密的，但如果你知道去哪里看，它们就很容易找到。 解码 在应用程序上找到了在几分钟内购买价值 150,000 美元的加密货币的报价。 （值得注意的是，在应用程序上进行交易的用户不一定是罪犯——许多人只是重视隐私或正在寻找优惠。）

Janczewski 说，通常情况下，买家将位于中国或其他国家/地区，这些国家/地区可以使用更宽松的了解您的客户 (KYC) 规定进行交易。 然后，非法资金可以通过交易所转移，并一点一点地转换为法定货币，反之亦然。 

“他们通常可以全面访问银行系统，”他说。 “你可以将 100 亿美元转移到银行，但他们不会让你在交易所兑换 100 亿美元。” 

巨额资金可以转移：Janczewski 提到了一个 案件 去年，两名中国公民涉嫌为朝鲜政府洗钱 105.5 亿美元的被盗加密货币。 据称，这些资金被转入中国银行账户、iTunes 礼品卡，并使用了至少一家美国交易所。 

具有讽刺意味的是，犯罪分子 经常交易 比特币可能会遇到最大的麻烦。 这是因为与流行的看法相反，比特币是一个透明的加密货币网络，并且在区块链上跟踪交易相对简单。 这使得执法部门很容易追踪与比特币相关的犯罪活动，正如最近所强调的那样 纽约时报. 

资料来源：https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering