简单来说
- 在一名特工在网上冒充比特币交易员后,美国国税局抓获了一名涉嫌暗网毒贩的人。
- Chase Hite 向一个名为 Mr Coins 的账户发送了超过 180,000 万美元,该账户是该机构为引诱犯罪分子而设立的。
美国国税局 (IRS) 冒充为 比特币 商 揭露一名所谓的暗网毒贩,诱骗他将超过 180,000 万美元的现金汇入点对点交易所 LocalCryptos.com 上名为“Mr Coins”的账户。
据报道,这次诱骗行动是美国税务机构卧底揭露犯罪分子的最新实例,但也是国税局冒充交易员的罕见案例。 “福布斯”.
加密行业的伪匿名性质对洗钱者和暗网毒贩越来越有吸引力,加密取证公司 Chainaanalysis 估计,一些 的美元5亿元 2020 年非法实体发送和接收了 XNUMX 万美元资金。
美国国税局的“硬币先生”
美国国税局 (IRS) 于 2020 年 XNUMX 月在 LocalCryptos 上发布了广告,其中 Mr Coins 账户提出通过邮件以高于市场价格的价格购买比特币。卖家被指示使用加密消息应用程序 Wickr 或 WhatsApp 来联系欺骗性交易者。
根据搜查令 “福布斯”,这个诡计对印第安纳州埃文斯维尔的暗网毒贩 Chase Hite 起了作用。在几次交易过程中,海特使用“Lucifallen21”这个名字向 Mr Coins 发送了大约 180,000 美元现金,以换取比特币。
为了结束此次诱捕行动,国税局调查人员假装海特公司截获了一个价值 28,000 美元的现金包裹,并被邮政局标记为丢失。当他打电话投诉时,他们能够将他的电话连接到他保留的电话号码。
随后包裹上的指纹进一步暗示了被指控的经销商。
海特于 XNUMX 月在纽约东区受到指控,目前尚未提出抗辩。
秘密行动
根据该机构的说法,如果国税局的卧底行动是为了“获得如果目标不依赖特工的秘密角色就无法获得的证据或信息”,那么他们的秘密行动就是合理的。 指导方针。
此前国税局的陷阱包括冒充毒贩 比特币青蛙——一项长期运行的匿名交易服务,深受暗网交易商的欢迎——以及 冒充卖家 假冒古驰 (Gucci) 装备的曝光,揭露了一家无证货币传输业务的运营商,该业务将现金兑换成比特币。
加密领域以其匿名性和以隐私为中心的精神而闻名,长期以来一直被犯罪分子用来混淆他们的活动。
现在,这里已成为美国国税局卧底特工想要揭露他们的沃土。交换条件。
来源:https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting