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根据特工 Chris Janczweski 的说法，随着有关肮脏数字货币的秘密聊天的出现，国税局开始针对 Telegram 上的非法比特币交易，所以让我们在我们的文章中阅读更多内容 最新比特币新闻 ！
一些犯罪分子使用加密货币来洗钱并混淆他们的踪迹。美国国税局指出，Telegram 上的场外聊天是一些犯罪分子转移肮脏资金的首选方式。美国国税局 (IRS) 开始打击非法比特币交易，当涉及到金融犯罪时，他们正在密切关注的一件事就是 Telegram。
据美国国税局称，Telegram 上的秘密聊天是执法官员最担心的事情之一。这是因为，正如美国国税局网络犯罪部门特工 Chirs Janczweski 所说，在消息应用程序上运行的点对点交易可以轻松转移脏钱或被盗资金。美国国税局更加关注加密货币犯罪和更广泛的营销活动。乔·拜登总统的政府上个月公布了一项新的税收计划，该计划将迫使进行高达 10 万美元或以上加密货币转账的企业向该机构报告交易情况。
上周，美国国税局局长 Charles Rettig 要求国会明确授权监管加密货币并监控和收集加密数据。美国财政部最近表示，网络安全是一个严重问题，因为它为非法活动提供了便利。 2018 年通过检查 BTC 交易帮助捣毁大型儿童色情网站的特工表示，他不太担心标准交易所甚至像 Shapeshift 这样的代币交换平台上的非法活动，Shapeshift 是《华尔街日报》洗钱调查的中心2018年。他说：
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“我个人认为，这些（类型的交易所）的威胁不如这些 P2P 交易所——位于中国的交易者嵌套在其他交易所中。”
这些团体的工作方式与 LocalBitcoins 等流行市场类似，后者会发布购买或出售 BTC 或其他加密货币的报价列表，如果看起来有吸引力，人们最常向买家或卖家发送消息，交易就会完成。不需要中间商，就像交易所的情况一样 Kraken、币安或 coinbase。
场外交易包括 Telegram 上的此类群组。大多数都是秘密的，但如果您知道在哪里查找，它们可能是一个易于访问的平台。 Janczweski 表示，买家通常位于中国或其他国家，可以进入 KYC 法规更宽松的交易所，非法资金可以通过交易所转移并转换为法定货币。
